猶他州男子因與加密現金騙局相關的290萬美元詐騙案被判三年監禁

一名 54 歲的猶他州男子因經營無證現金兌換加密貨幣業務，詐騙投資者近 300 萬美元，被判處三年聯邦監禁。

華盛頓縣的布萊恩·加里·休厄爾判刑因承認犯有電信詐騙罪，被判處 36 個月監禁，外加三年監管釋放。

法官還下令賠償總額超過 380 萬美元，其中包括向投資者和國土安全部支付的款項。

據司法部稱，該判決將與另一起涉及無證匯款業務的聯邦案件中判處的三年刑期同時執行。

該案例表明，聯邦當局越來越願意根據與大型平台和城市中心相同的法規和量刑框架來追究規模較小的區域性加密貨幣運營商的責任。

根據追踪此案的公開文件，聯邦檢察官稱，塞維爾在 2017 年 12 月至 2024 年 4 月期間，“通過謊報自己的經驗、教育和創造高額回報的能力，從至少 17 位投資者那裡獲得了資金”。

“塞維爾謊稱自己有相關經驗，並承諾無法兌現的回報，以此欺騙受害者，讓個人和家庭承受他欺騙行為的後果，”鹽湖城聯邦調查局負責人羅伯特·博爾斯在一份聲明中說。

猶他州檢察官同時提起欺詐和轉移指控，似乎表明，當使用加密貨幣轉移或掩蓋非法資金時，地域規模或非正式性並不能使人免受執法部門的製裁。

“在涉及零售層面加密貨幣欺詐的案件中，這種情況越來越普遍，幾乎成了‘標準做法’，”公共事務律師兼AR Media Consulting首席執行官安德魯·羅索表示。 解密.

羅索解釋說，無證匯款罪“對檢察官來說是一種萬無一失的保障：無論陪審團是否相信被告有欺詐他人的意圖，它都能確保基於非法操作本身的重罪定罪。”

“鑑於猶他州遠離華爾街，司法部正在展示其調查資源的廣度，”他說道，並補充說，此案“表明，投資者經濟損失的規模並不是司法部採取行動”並正面應對非法金融活動的唯一因素。

對塞維爾的聯邦起訴歷時約兩年，始於 2020 年與他的現金兌換加密貨幣業務相關的調查活動，隨後於 2024 年提起訴訟。

考慮到案件的來龍去脈，從調查到結案，這起案件歷時近五年。

法庭記錄塞維爾最初在被起訴後拒不不認罪，檢察官在審前程序中提出了平行的電匯欺詐和無證匯款指控。

檢察官稱，塞維爾的欺詐行為導致受害者損失超過 290 萬美元。

塞維爾量刑時所提及的無證匯款行為可以追溯到早前的一起聯邦案件。 起訴書在華盛頓縣，美國國稅局檢察官指控他和另一名被告經營現金兌換加密貨幣的業務。

該計劃通過塞維爾的洛克威爾資本管理公司轉移了超過 540 萬美元，為後來與他的電匯欺詐案一起提出的指控奠定了基礎。