韓國金融監管機構因Korbit公司違反反洗錢規定對其進行製裁

要點總結

• 韓國金融情報機構（FIU）因違反反洗錢規定，對Korbit處以27.3億韓元（約合190萬美元）的罰款。
• 金融情報機構表示，Korbit 允許未完成 KYC 檢查的客戶進行交易，接受不適當的身份證明文件，並處理涉及未註冊海外運營商的轉賬。

據監管機構消息，韓國金融情報機構（FIU）在進行全面審查後，發現Korbit公司存在廣泛的反洗錢（AML）違規行為，因此對其實施了製裁。 注意發布日期：12月31日。

韓國第四大加密貨幣交易所因多次違反《特定金融信息法》規定的客戶驗證要求和交易限制規則，被監管機構發出機構警告並處以 27 億韓元（約合 190 萬美元）的罰款。

監管機構發現Korbit存在約22,000起反洗錢違規行為，主要涉及KYC審核不完整以及允許未經驗證的用戶進行交易。 此外，監管機構還指出該公司存在向未註冊的海外平台轉賬以及655起未按規定進行洗錢風險評估的情況。

除了機構罰款和警告外，監管機構還對Korbit的首席執行官發出警告，並訓誡了該公司指定的報告負責人。 Korbit至少有十天時間提交意見，之後監管機構將最終確定罰款金額。

這些措施強調了遵守法律法規的重要性，旨在加強加密貨幣領域的反洗錢能力。

FIU採取的行動緊隨其後報告據報導，未來資產金融集團正與NXC和SK Planet洽談以1億美元收購Korbit。 此次潛在收購由未來資產諮詢公司牽頭，將標誌著該集團首次進軍數字資產領域，並使其傳統金融投資組合多元化。