一家大型銀行因涉嫌終止某少數族裔客戶的賬戶並解僱其員工而遭到起訴。
4
3
一項新的訴訟指控一家大型銀行針對中國和美籍華裔員工及客戶進行大規模的打壓、解僱，並最終將他們列入黑名單，目的是讓該銀行在反洗錢 (AML) 合規方面顯得更加強硬。
這抱怨向聯邦法院對道明銀行提起的訴訟稱，該銀行選擇性地在其紐約市唐人街分行執行反洗錢政策，並非因為真正的調查結果，而是為了安撫監管機構，同時不公平地將其自己的中國員工與犯罪洗錢網絡聯繫起來。
根據訴訟文件，TD銀行在監管審查力度加大期間，涉嫌將華裔和美籍華裔員工當作替罪羊。 訴訟稱，該銀行並未在全公司範圍內平等執行反洗錢規定，而是針對華裔員工採取了激進且不公平的措施。
據稱，該銀行在沒有任何證據的情況下暗示，這些員工僅僅因為他們的種族和他們服務的社區，就必然與非法活動有關聯。
訴訟還指控，道明銀行在解僱多名員工後，關閉了他們的個人和企業賬戶，並將他們從該機構徹底“除名”。 這意味著，據報導，他們未來將被禁止在該銀行辦理任何業務，實際上被視為風險客戶而非普通客戶。
投訴稱，鑑於道明銀行此前曾依靠同一批員工來加強其在華人社區的影響力和聲譽，因此這種做法尤其令人憤慨。
TD銀行尚未公開回應這些指控，但隨著訴訟的推進，該訴訟可能會引起廣泛關注。
來源:
