幣安被指控：正在調查與哈馬斯有關的可疑交易

超過 300 個美國家庭指控該交易所為與恐怖組織有關的資金流動提供便利。

根據到彭博社11月24日及其聯合創始人他們被提起訴訟，指控他們建立了一個系統，該系統據稱在六年時間裡實現了與加密貨幣相關的交易。.

該訴訟已在聯邦法院提起。這代表著針對該平台的又一起民事訴訟。 這一次，指控來自超過在歸咎於哈馬斯的襲擊中喪生或受傷的美國公民人數。

該投訴符合類似法律訴訟的更廣泛背景，包括以下案件Raanan等人訴幣安控股有限公司和羅森伯格等人訴幣安控股有限公司已經在紐約南區展開。

根據法律文件中的聲明，幣安的公司結構和合規措施涉嫌允許與恐怖組織有關聯的用戶通過該交易所轉移資金。

這些家庭聲稱，從2017年到至少2023年，該平台缺乏足夠的監管。 他們指出的問題包括：

• 客戶驗證系統薄弱；
• 使用混合不同用戶資產的綜合錢包；
• 內部溝通機制限制了監督。

原告稱，這些因素使得確定平台上的實際操作者變得極其困難。

“幣安不僅明知故犯地向哈馬斯提供金融服務；而且還積極試圖保護其哈馬斯客戶及其資金免受美國監管機構或執法部門的審查——這種做法至今仍在繼續。”律師提交的文件顯示…….

離岸網絡

這份法律文件開篇便對幣安在相關時期內的組織架構和運營方式提出了指控。 訴狀稱，該交易所通過一個網絡運作，該網絡……據稱受控實體沒有固定總部，依靠共同保管和短期記錄保存。

訴訟稱，這些結構性選擇造成了一種環境，使得識別單個用戶或追踪特定轉賬變得困難，即使平台上的活動不斷增長。

該訴訟文件還指出，趙的決策使某些交易對美國當局隱瞞，並且他指示員工掩蓋客戶位置以誤導監管機構。

幣安的法律背景

2023年，幣安的法律困境進一步加劇，當時該公司同意……與美國當局就反洗錢和違反制裁規定達成和解。

趙承認未能維持有效的反洗錢計劃，並根據認罪協議辭去了首席執行官一職。 他在獲得總統特赦前，服完了一段短暫的聯邦刑期。上個月。