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美國司法部稱,一名銀行內部人士悄悄從美國貸款機構盜取了28萬美元現金,偽造交易記錄並向美國政府撒謊。

美國司法部稱,一名銀行內部人士悄悄從美國貸款機構盜取了28萬美元現金,偽造交易記錄並向美國政府撒謊。

Author:
528BTC
Published:
2025-11-22 01:47:00
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æ®ç¾Žå›½å¸æ³•éƒ¨ç§°ï¼Œä¸€åé“¶è¡ ŒèŒå‘˜æ‚„æ‚„ä»Žç¾Žå›½ä¸€å®¶é“¶è¡ Œç›—取了 28 ä¸‡ç¾Žå…ƒï¼Œå¸Œæœ›å¸¦ç€è¿ ™ç¬”现金全身而退。

美国地区法官凯瑟琳·金博尔·米泽尔判处佛罗里达州威尼斯居民詹妮弗·拉曼纳15个月联邦监禁,此前她……恳求承 认参与抢劫。

æ®ç¾Žå›½å¸æ³•éƒ¨ç§°ï¼Œæ‹‰æ›¼çº³åœ¨ä¸€å®¶å—è”é‚¦å­˜æ¬¾ä¿ é™©å…¬å¸æ‰¿ ä¿ çš„é“¶è¡ Œå·¥ä½œï¼Œå¹¶å¼€å§‹ç›´æŽ¥ä»Žé‡‘库中挪用现金,将 28 万美元转移到她控制的一个账户中。

ä¸ºäº†æŽ©ç›–ç›—çªƒè¡ Œä¸ºï¼Œå¥¹ä»Žå®¢æˆ·è´¦æˆ·ä¸­è¿ ›è¡ Œäº†ä¸€ç³»åˆ—大额取款和相应的存款。

检察官称,为了使 è™šå‡äº¤æ˜“çœ‹èµ·æ¥åˆæ³•ï¼Œæ‹‰æ›¼çº³è¿ ˜æäº¤äº†è™šæž„的货币交易报告(CTR)。

在2023å¹´6月8日的一次 调查中,拉曼纳向金融犯罪执法网络(FinCENï¼‰æ’’è°Žï¼Œæäº¤äº†ä¸€ä»½äº¤æ˜“æŠ¥å‘Šï¼Œå£°ç§°ä¸€åé“¶è¡ Œå®¢æˆ·å‘他的账户存入了160,100ç¾Žå…ƒã€‚æ£€æ–¹ç§°ï¼Œæ‹‰æ›¼çº³æ˜ŽçŸ¥è¿ ™ç¬”äº¤æ˜“ä»Žæœªå‘ç”Ÿè¿ ‡ã€‚

今年9月,前PNCé“¶è¡ ŒæŸœå‘˜ç½—得西 亚·琼斯被告她被控从客户账户中挪用8ä¸‡ç¾Žå…ƒã€‚å¥¹è¢«æŽ§ä¸€é¡ ¹æŒªç”¨é‡‘èžæœºæž„èµ„é‡‘ç½ªå’Œä¸¤é¡ ¹ä¸Žç¨ŽåŠ¡ 相关的犯罪罪名,包括未申报、虚假申报或虚假付款。

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