英國反欺詐辦公室調查2800萬美元加密基金崩盤案，兩人被捕

英國檢察官正在調查一個失敗的加密貨幣項目，該項目在關閉前從散戶投資者那裡籌集了數千萬英鎊。

英國嚴重欺詐辦公室週四表示，被捕兩名男子因涉嫌詐騙投資者 2800 萬美元的加密貨幣對沖基金 Basis MARkets 的倒閉而接受調查。

該辦公室在赫恩山和布拉德福德附近執行了搜查令，查獲了電子設備和文件。 當局懷疑這些身份尚未公開的男子涉嫌在2021年11月至12月期間進行的兩輪籌款活動中進行欺詐和洗錢活動。

據英國嚴重欺詐辦公室（SFO）稱，Basis Markets通過兩次公開募資活動至少籌集了2800萬美元：一次是在2021年11月通過NFT會員銷售，另一次是在12月通過代幣發行。 這些資金旨在面向散戶投資者推出“加密對沖基金”套利策略。

“隨著我們加密貨幣打擊能力的不斷增強，我們決心追究任何企圖利用加密貨幣欺詐投資者的人，”英國嚴重欺詐辦公室主任尼克·埃夫格雷夫在一份聲明中表示。

調查仍在進行中，英國嚴重欺詐辦公室（SFO）已……問呼籲公眾提供任何可能有所幫助的信息。 解密已聯繫 SFO 徵求意見，了解受害者獲得賠償的資格以及其他執法機構是否在進行協調。

英國當局宣布展開調查數小時後，BASIS 代幣價格暴跌近 40%，最終收跌 28%。 根據 CoinGecko 的歷史數據，自 2022 年 4 月 27 日以來，該代幣實際上已經停止運作，當日單日拋售金額高達 1080 萬美元。

同年6月，“投資者被告知，由於美國擬議的新法規，該項目無法再按計劃進行，”英國嚴重欺詐辦公室（SFO）表示。

Basis Markets 將自己定位為“無方向性交易的收益優化器”。 快照已由互聯網檔案館記錄。

“我們的目標是構建一個去中心化的流動性池，”一位化名為 TraderSkew 的創始人（在一次看似投資者電話會議上，他的名字是 ADAm）在一份記錄在案的文件中說道。 視頻“有限股權所有者……您將擁有所有資產。”

此人似乎是亞當·科布-韋伯，一名48歲的英國公民，信息由美國商品期貨交易委員會（CFTC）確認。 文檔從 2023 年開始，委員會對 Cobb-Webb 處以 15 萬美元的罰款，原因是他在推廣 Basis Markets 的同一時期操縱石油期貨合約。

投資者被承諾通過基差交易獲得低風險收益，這種策略利用了不同市場的期貨溢價。 據加密貨幣調查組織Crypto Sleuth Investigations發布的一系列調查報告顯示，資金據稱直接轉入了由匿名團隊控制的個人錢包。

解密已聯繫該組織徵求意見。