美國檢方尋求對Samourai錢包開發者判處最高刑罰

美國政府尋求對 Samourai Wallet 的兩位創始人判處最高五年監禁，指控他們蓄意建立並銷售加密貨幣混合服務，作為犯罪分子洗錢數億美元非法所得的避風港。

在量刑備忘錄中已提交週五，紐約南區聯邦檢察官辦公室的檢察官表示，基翁·羅德里格斯和威廉·朗納根·希爾“反复唆使、鼓勵和邀請犯罪分子”利用他們的平台來隱藏非法資金。

這是政府迄今為止對加密貨幣開發者最嚴厲的起訴之一。

根據提交的文件，從 2015 年到 2024 年 4 月（當局關閉該服務期間），政府查明至少有 2.37 億美元的犯罪所得通過 Samourai 洗錢。

羅德里格斯和希爾認罪7 月，他被控串謀經營一家未經許可的匯款業務，涉及已知來源於犯罪活動的資金，並承認犯罪分子利用 Samourai 洗錢販毒和竊取贓款。

作為交換，檢方撤銷了另外三項更嚴重的指控：串謀洗錢、串謀違反制裁規定和違反聯邦許可規定，其中前兩項指控每一項都可能判處 20 年監禁。

羅德里格斯的量刑聽證會定於美國東部時間 11 月 6 日上午 11 點舉行，希爾的量刑聽證會則在第二天舉行。

檢察官稱，這對男女積極拉攏非法用戶，稱他們“並非旁觀者”，並指控他們利用 Samourai 進行洗錢活動。

政府提交的文件引用了羅德里格斯在2018年的一次WhatsApp聊天記錄，當時他正在打電話。 混合“為比特幣洗錢。” 據稱，希爾在 2020 年和 2023 年在暗網論壇上推廣 Samourai，聲稱它可以“清洗骯髒的比特幣”並使其“無法追踪”。

被告從 Samourai 交易中收取了超過 630 萬美元的費用，約合 246.3 個比特幣，按今天的價值計算約為 2690 萬美元。 比特幣的根據備案文件，該資產將增值。

文件顯示，通過 Samourai 追踪到的犯罪所得源自暗網市場（包括 Silk Road 和 Hydra）、多次加密貨幣交易所黑客攻擊、兒童性虐待材料分發網站、僱凶殺人陰謀以及伊朗、俄羅斯和朝鮮的受制裁實體。

緩刑辦公室建議對每位被告判處 42 個月的刑期，但檢察官尋求判處五年監禁，這是 18 U.S.C. § 371 允許的最高刑期，該條款涵蓋了合謀經營無證匯款業務的行為。

該案件與檢察官和官員通過制裁和監管壓力打擊非法聚會的類似案例遙相呼應。

8月份，《龍捲風現金》的開發者ROMan Storm因共謀罪被定罪儘管陪審團在洗錢和逃避制裁的指控上意見不一，但被告仍被控經營無證匯款機構，這可能導致對這些指控進行重審。

美國財政部已製裁2022 年 8 月，該機構聲稱自 2019 年以來，已有 70 億美元通過該協議洗錢，朝鮮的拉撒路集團黑客經常使用該協議。

儘管這些制裁後來被認定為非法，抬起針對這兩家加密貨幣混合器開發商的刑事案件繼續進行。 引發擔憂隱私倡導者們正在討論，構建開源匿名工具本身是否構成犯罪行為。