Huione 通過韓國交易所洗錢數百萬美元

韓國金融監督院（FSS）的數據顯示，資本流動顯著。

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Bithumb 處理了大部分可疑交易

Huione 的子公司，在過去三年中，與韓國韓元市場交易所進行了廣泛的交易。 Tether (USDT) 的充提總額約為.

執政黨國民力量黨議員李良洙的辦公室週一披露了金融監督院的數據。 記錄顯示，Huione 保證深度參與了與韓國交易所的金融活動。

此外，官員們懷疑這些資金與柬埔寨目前正在調查的綁架、人口販賣和語音網絡釣魚行動有關。

Bithumb 處理了大部分交易，約 146 億韓元，而 upbit 和 Korbit 分別處理了 8.89 億韓元和 4.54 億韓元。

與此同時，這些資金轉移的時機也敲響了警鐘。 這些轉移恰逢柬埔寨詐騙、綁架和人口販賣案件激增的時期。

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在韓國政府遣返柬埔寨因參與網絡詐騙案被捕。 據報導，許多人被中國犯罪集團關押。

可能與綁架和製裁有關

最近，韓國多起備受矚目的綁架、監禁和謀殺案件引發了更廣泛的調查。 韓國當局正在調查這些事件是否與Huione集團的業務有關。

調查人員指出，Bithumb 和 Huione 之間的交易在 2024 年激增，與此同時，有關韓國人被虛假工作機會誘騙到柬埔寨然後被拘留的報導有所增加。

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Huione 集團是誰？

Huione集團自稱是一家合法的柬埔寨企業集團。 然而，其子公司被指控以提供支付和擔保服務為幌子，為網絡欺詐和洗錢提供便利。

該組織首次引起國際關注，當區塊鏈分析公司報導稱，Huione Guarantee 是加密貨幣洗錢的主要平台。

該平台最初於 2021 年推出，最初是一個汽車和房地產的點對點交易市場，後來發展成為東南亞犯罪網絡中人民幣和 USDT 的主要交易中心。 Elliptic 估計，該平台處理了約.

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打擊和美國製裁

2025年10月14日，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）對Huione集團實施制裁。 此舉實際上切斷了該集團與美國金融體系的聯繫。

財政部指出，Huione Group 和以及東南亞各地發生的大規模虛擬資產詐騙案。

隨著調查範圍擴大到多個司法管轄區，當局繼續追踪該網絡的財務聯繫。