五人因價值 790 萬美元的暗網加密毒品交易認罪

曼哈頓檢察官已對暗網販毒網絡的五名成員定罪，該網絡向全美 50 個州和華盛頓特區運送了數千個裝有非法毒品的包裹，同時通過加密貨幣洗錢數百萬美元。

南吳和他的四個同夥、唐鵬鵬、陳博文、林子祥和凱蒂蒙哥馬利此前因參與名為“FireBunnyUSA”的犯罪活動而認罪，該犯罪活動在暗網市場上宣傳自己是一家提供優質產品并快速、謹慎送貨的知名供應商。

曼哈頓地區檢察官小阿爾文·布拉格 (Alvin L. Bragg, Jr.) 在一份聲明中表示：“這一陰謀是利用暗網掩蓋全國販毒活動的明目張膽的企圖。”陳述週三。 “儘管這種活動起源於暗網，但它仍然可能導致我們社區中經常發生的與毒品有關的危險暴力事件。”

4 月 3 日，吳承認犯有非法販賣管制物質和洗錢罪，被判處至少六年半監禁。

法院還命令吳忌寒沒收搜查中收回的約 20 個比特幣、3,297 個門羅幣和 12,857 美元現金。

該行動從 2019 年 1 月持續到 2022 年 8 月，最初以皇后區法拉盛為基地，該組織在全國范圍內郵寄了 10,000 多個包裹。

2021 年 6 月至 2022 年 8 月期間，曼哈頓調查人員從該供應商處進行了 11 次秘密購買，其中包括直接運往曼哈頓的可卡因、MDMA 和氯胺酮。

通過這次行動，該團伙洗錢超過 790 萬美元，其中包括通過加密貨幣交易所.

吳和唐在整個行動過程中收取了近 800 萬美元的比特幣付款。 調查人員僅在唐的手機上就發現了價值近 90 萬美元的加密貨幣。

戒指將資金轉換成門羅幣（XMR）是一種注重隱私的加密貨幣，旨在使其不可追踪，然後再將其轉換回比特幣並通過吳、唐等人控制的交易賬戶進行轉移。

調查人員表示，超過 734,000 美元通過美國加密貨幣交易所洗錢，240 萬美元的比特幣在境外兌換成人民幣。

追踪加密貨幣踪跡

最近的全球打擊行動包括查封 145 個 BidenCash 域名與美國 1700 萬美元的信用卡被盜交易有關，猛禽行動在 10 個國家/地區聯合開展突襲行動，繳獲價值 2 億美元的加密貨幣，逮捕 270 人，印度破獲了“愛迪生” (Edison)，一個涉嫌每月販賣 10,000 包 LSD 的暗網販子通過門羅幣.

Chainalysis 國家安全情報主管 Andrew Fierman 此前曾表示解密儘管越來越多的犯罪分子為了匿名而轉向使用 Monero 和 Zcash 等隱私幣，這令人擔憂，但“絕大多數犯罪活動仍然使用主流加密貨幣，例如比特幣、以太坊和穩定幣。”

Fierman 補充道：“只有當你可以買賣商品和服務或兌換成法定貨幣時，加密貨幣才有用，而隱私幣的使用則要困難得多，尤其是許多主流交易所已經停止使用隱私幣，例如門羅幣。”

菲爾曼表示，隱私幣“與其他加密貨幣一樣，在不可變的賬本上運行”，這意味著非法交易的記錄將永久保留，“即使多年後，此類證據仍可進行調查和起訴”。