加拿大對加密貨幣公司處以 1.26 億美元罰款

加拿大金融情報機構對加密貨幣平台 Cryptomus 處以創紀錄的 1.26 億美元（1.769 億加元）罰款，原因是該公司違反了多項反洗錢規定，未能報告數千起與兒童剝削、勒索軟件和逃避制裁有關的可疑交易。

這家總部位於溫哥華的公司在聯邦註冊名稱為 Xeltox Enterprises Ltd.，並以 CryptOMus 的名稱運營，僅在 2024 年 7 月，該公司就未能提交一千多份可疑交易報告和超過 1,500 份大額加密交易報告。 陳述由加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）於週三發布。

此次處罰是 FINTRAC 迄今為止最大的執法行動。 1.26 億美元的罰款幾乎是 1400 萬美元罰款的九倍。 kucoin 的運營商上個月。 5月初，FINTRAC 還被罰款Binance 的加拿大分公司因類似的註冊和報告違規行為被罰款 600 萬加元。

此前兩起案件均涉及未能註冊為貨幣服務企業並報告大額或可疑交易。

加拿大金融交易報告和報告中心 (FINTRAC) 表示，加拿大虛擬貨幣行業的漏洞“嚴重損害了透明度和問責制，並使整個行業容易受到非法行為者的利用”。 著名的在另一份聲明中。

FINTRAC 表示，該加密平台的失誤掩蓋了與兒童性虐待材料、勒索軟件、欺詐和與伊朗相關的轉賬有關的活動，並稱該公司的合規控制、政策和程序“不完整且不充分”。

該監管機構的調查發現了2,593起不同的違規行為，其中包括1,068起未提交可疑交易報告的事件，以及單月1,518起未報告的大額加密貨幣轉賬。 該機構還指出，存在違反部長指令的情況。 要求加強了對與伊朗相關交易的審查，指出2024年7月至12月期間有7,557筆此類轉移未經核實和未報告。

調查人員發現該公司的運營中存在更多違規行為。

Xeltox Enterprises 列出的溫哥華地址是一個租用的郵箱，沒有任何證據表明該公司有加拿大員工或實體存在。 FINTRAC 補充說，其合規審查期間的通信來自烏茲別克斯坦和西班牙，因為這家加密貨幣公司“在加拿大沒有員工”。

解密聯繫該機構和加密平台徵求意見，如果他們回應，我們將更新這篇文章。