阿根廷法院要求逮捕總統在 LIBRA 醜聞中的盟友

調查的最新進展還顯示，Milei 大大低估了受 LIBRA 價格下跌影響的阿根廷零售商的數量。

法官考慮逮捕請求

阿根廷正在進行的 LIBRA 醜聞調查繼續使與代幣發行密切相關的人物的處境變得複雜。

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本週，國會委員會和平行對 LIBRA 醜聞進行刑事調查取得了新的進展。

加密貨幣專家、刑事調查代理原告馬丁·羅密歐 (Martín Romeo) 週二請求聯邦法官馬塞洛·馬丁內斯·德喬治 (Marcelo Martínez de Giorgi) 下令拘留毛里西奧·諾維利和曼努埃爾·特羅內斯·戈多伊，兩位總統顧問，很快就與代幣發行聯繫起來。

這項請求是在國會委員會披露一系列信息之後提出的。 在為刑事調查分析這些信息時，羅密歐得出結論，諾維利、特羅內斯·戈多伊和美國投資者海登·馬克·戴維斯——也與 LIBRA 的發布有關—在醜聞爆發前進行了多項違規交易。

基於這些信息，羅密歐請求法院下令拘留居住在阿根廷的諾維利和特羅內斯·戈多伊。 他辯稱，由於諾維利擁有意大利國籍，而特羅內斯·戈多伊擁有墨西哥永久居留權，因此他們存在潛逃風險。

法官尚未就該請求作出裁決。 儘管如此，最新調查結果已為與 LIBRA 醜聞密切相關的個人提供了有力證據。

委員會收集錢包交易數據

國會委員會，由眾議員馬克西米利亞諾·費拉羅領導，最近收到了與 LIBRA 發布相關的個人的新信息。

“根據我們向多個機構提出的信息請求，加密貨幣交易平台，我們獲得的數據不僅直接駁斥了米萊總統的言論，而且開始揭示國內外主要參與者之間的聯繫，”費拉羅在接受 BeInCrypto 西班牙語採訪時表示。

對此做出回應的平台包括 Binance 和 Gate.io，它們證實 Novelli 在前者那裡有一個虛擬錢包，而 TerRONes Godoy 在後者那裡有一個虛擬錢包。

這些信息使國會委員會和參與刑事調查的原告能夠重建金融循環發射前後。

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戴維斯在米萊會議後轉移資金

羅密歐獲得了國會委員會獲得的信息，並在 LIBRA 推出前後開始追踪 Novelli 和 Terrones Godoy 的錢包地址的動向。

他還追踪到了戴維斯償還時的錢包地址BARstool Sports創始人戴夫·波特諾伊LIBRA 推出後他損失了 500 萬美元。

1月30日，米萊在布宜諾斯艾利斯行政部門總部玫瑰宮接見了戴維斯。

羅密歐發現，戴維斯當天向一個 Bitget 賬戶進行了兩次總計 1,015,000 美元的轉賬。 幾天后，其中價值 695,000 美元的資金被轉入 Novelli 的幣安錢包，剩餘的 320,000 美元則被轉入了與 Novelli 和 Terrones Godoy 有關聯的阿根廷小型私人銀行。

“我不知道，因為我還沒有收到這些信息，BitGet 賬戶的所有者是誰，”ROMeo 向 BeInCrypto 澄清道。

2 月 3 日，就在 LIBRA 上線前 11 天，戴維斯又進行了一筆交易，向一個未知的 BitGet 賬戶轉賬了 1,991,000 美元。

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“其中 80 萬美元進入了一個熱錢包，我不知道它屬於誰，我也不知道是否能夠找到它，另外 1,191,000 美元進入了 [與 Novelli 和 Terrones Godoy 相關的] 銀行，”Romeo 解釋道。

一天后，監控錄像拍到諾維利、他的母親和妹妹在布宜諾斯艾利斯馬丁內斯街區的一家加利西亞銀行分行操作幾個保險箱。 錄像顯示，諾維利的母親和妹妹背著一個背包和一個手提包，包裡的東西看不清。

據費拉羅稱，國會委員會目前正在分析一個假設，即諾維利和特羅內斯·戈多伊通過私人銀行收到的錢是否與諾維利可能存放在加利西亞分行的錢相同。

它還在調查 Novelli 是否從保險箱中提取了這筆錢LIBRA 推出後.

除了國會委員會和羅密歐能夠追踪到的交易之外，從中心化交易所獲得的信息進一步使 Milei 參與 LIBRA 發行變得複雜。

官方數據與總統的說法相矛盾

在接受國家電視台採訪在 LIBRA 價格暴跌幾天后，米萊表示，受該代幣發行影響的阿根廷投資者數量只有個位數。

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根據國會委員會從阿根廷領先的中心化交易所 RIPio 獲得的信息，數據描繪了一幅不同的景象。

“里皮奧告訴我們，阿根廷有 1,358 名居民購買了 $LIBRA 代幣，而米萊本人卻說‘受影響的阿根廷人不超過 5 人’。他在國家電視台上撒謊，試圖淡化這場大規模騙局，”費拉羅告訴 BeInCrypto。

這個數字不包括使用去中心化平台購買代幣的人，以及在海外購買 LIBRA 的人。

他補充說，米萊伊至今仍未解釋他是如何獲得自己在X賬戶上發布的用於推廣LIBRA的43個字符的合同編號的。 費拉羅指出，在該消息發布之前，這些信息並未公開。

上個月，國會委員會還傳喚了米萊伊和他的妹妹卡琳娜（現任總統秘書長）就他們涉嫌參與該活動提供證詞。

“哈維爾·米萊伊總統兩次沒有回應我們向他發出的請求，其中包括一份相當簡單明了的問卷。他的妹妹卡琳娜·米萊伊兩次被傳喚作證，也沒有提供任何合作，也沒有提出其他日期。”費拉羅補充道。

委員會還提及的諾維利 (Novelli) 和特羅內斯·戈多伊 (Terrones Godoy) 也未出庭。

週二，委員會批准了對米萊伊的正式傳喚，要求其出庭作證。 委員會還授權費拉羅尋求執法部門的協助，以確保其妹妹卡琳娜以及諾維利和特羅內斯·戈多伊出庭作證。

費拉羅說：“如果他們不來作證，我們將在聯邦法院對我們的上訴作出裁決後立即行使這一權力。”