加拿大 Cryptomus 交易所因洗錢失敗被處以創紀錄的 1.77 億加元罰款

加拿大金融犯罪監管機構對加密貨幣交易所 Cryptomus 處以創紀錄的 1.7696 億加元（1.262 億美元）罰款，原因是其違反了反洗錢和製裁相關規定，這是該機構歷史上最高的罰款。

加拿大金融交易和報告分析中心 (FINTRAC) 表示，這家在不列顛哥倫比亞省註冊成立的運營商（正式名稱為 Xeltox Enterprises Ltd.）未能報告 2024 年 7 月的 1,000 多筆可疑交易，涉及暗網市場和與兒童性虐待材料、欺詐、勒索軟件支付和逃避制裁有關的錢包。

FINTRAC還發現，2024年7月至12月期間，伊朗有7,557筆未申報的轉賬，同期還有1,518筆超過10,000加元的大額加密貨幣交易未申報。 該監管機構表示，Cryptomus缺乏適當的“了解你的客戶”程序和風險評估，並稱其合規計劃“不完整且不充分”。

今年早些時候，不列顛哥倫比亞省證券委員會還禁止 CryptOMus 在當地進行證券交易。

FINTRAC 首席執行官 SARah Paquet 表示，該案例證明加密貨幣公司仍然“容易受到非法行為者的利用”，尤其是在合規控制失效的情況下。

處罰遠遠超過罰款1950萬加元於 7 月對 KuCoin 實施了製裁，並於 9 月披露，這是繼先前的行動之後反對幣安該公司因未能登記和報告大額交易，於2024年被罰款600萬加元。 FINTRAC表示，此舉是推動虛擬貨幣行業符合傳統金融機構合規標準的更廣泛舉措的一部分。