幣安終於要進軍韓國市場了嗎？

此次批准經歷了罕見的兩年半的延遲。 分析師認為，這一積極轉變得益於幣安在美國監管問題的解決。

審查程序拖延兩年

週二，當地媒體報告金融情報機構（FIU）已恢復審查GOPAX的高管變動報告。

幣安收購了 67% 的股份GOPAX該公司於2023年2月宣布破產，並於同年3月向金融情報機構（FIU）提交了一份“高管變更報告”。 根據韓國法律，FIU必須在45天內批准或否決該報告。 然而，FIU屢次要求補充文件，導致審查停滯近兩年半。

金融情報機構的謹慎立場源於對幣安收購可能影響韓國反洗錢 (AML) 框架的擔憂。 韓國法律禁止個人經營加密貨幣業務。 然而，如果個人曾被判犯有洗錢或恐怖主義融資等罪行，則屬於例外。 高管變更報告實際上是對幣安多數股東的適當性審查。

美國法律問題已解決

政府的擔憂並非空穴來風。 2023年6月，美國證券交易委員會（SEC）起訴幣安非法向美國用戶提供服務並濫用客戶資金。 幣安還被指控違反反洗錢法，並被勒令支付約43億美元的罰款。

金融情報機構現已恢復審查，這是綠燈對於幣安來說，這項批准將允許其通過GOPAX直接進入韓國市場。 金融情報機構態度的轉變似乎受到幣安在美國法律問題解決的影響。 美國證券交易委員會(SEC)已於5月撤銷了針對幣安及其創始人趙長鵬的訴訟。

此外，在幣安支付罰款後，美國司法部和財政部的指控也被撤銷。

關於清算報告的問題

與此同時，人們越來越關注韓國金融當局是否會調查最近的指控。 這些指控稱，幣安少報了其平台上的清算規模。

上週五，美國總統唐納德·特朗普宣布對中國征收新關稅後，加密貨幣市場遭遇大規模清算。 24小時內，加密貨幣市場清算金額超過190億美元，僅幣安平台就清算了7.062億美元。

一些業內人士指責各大交易所低報了實際統計數據。 Hyperliquid 首席執行官 Jeff Yan 表示：在他的 X 賬戶上聲明“例如，在幣安，即使同一秒內有數千個清算訂單，也只會報告一個。”他補充道，“清算是突發性的，在某些情況下，很容易出現 100 倍的漏報。”