印度富有的加密貨幣交易員捲入幣安稅務調查

• 2025年10月14日
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• 05:35

印度打擊加密貨幣逃稅的行動取得了重大進展。 調查人員目前正在追踪數百名富有的數字資產交易員，他們涉嫌利用幣安規避全球最嚴格的稅法。

據《經濟時報》報導，印度中央直接稅委員會（CBDT）官員已開始協調一項全國性行動，目標是與幣安交易平台相關的400多個高價值賬戶。 每個地區辦事處都被要求在10月17日之前提交調查結果，這表明該國的執法工作正在進入一個以數據為導向的新階段。

為什麼風險如此之高

印度的加密貨幣投資者承受著異常沉重的財政負擔。 政府對每筆交易徵收 1% 的源泉扣繳稅（TDS) 和 30% 的資本利得稅，如果加上附加費和稅費，稅率可能會高達 42% 以上。 對於頂級交易員來說，這意味著他們近一半的利潤可能在落入錢包之前就化為烏有。

當局認為，一些幣安用戶一直在悄悄地繞過這些規則——特別是通過點對點（P2P

點對點

從禁令到合作

此次調查發生在幣安重返印度市場不到一年後。 2023年底，該交易所與幾家競爭對手一起被封鎖，原因是監管機構指控它們在《防止洗錢法》（PMLA）框架之外運營。

2024年8月，幣安達成協議重新進入印度市場，支付了225萬美元的罰款，並在金融情報機構（FIU）註冊為報告實體。 此舉旨在重建與政策制定者的信任，目前看來，此舉正促​​進幣安與印度稅務官員之間更緊密的合作，包括共享交易數據以用於正在進行的調查。

加密貨幣政策正處於十字路口

在加強執法的同時，印度官員也在為國家控制的數字盧比奠定基礎。 印度聯邦部長皮尤什·戈亞爾最近表示，政府打算擴大對央行的測試。 數字貨幣

指任何以數字形式存在並通過互聯網以電子方式轉移的貨幣。

央行數字貨幣

分析人士表示，這種對比是故意的：印度希望保持在數字金融領域的技術領先地位，同時阻止使用挑戰其貨幣權威的外國貨幣或分散貨幣。

幣安再次面臨壓力

對於幣安來說，重新接受審查使其本已繁重的全球合規負擔雪上加霜。 2025年，該交易所已面臨跨多個司法管轄區的監管摩擦，並於近期承諾對因資產脫鉤和清算導致的市場混亂而受到影響的用戶進行賠償。

印度的案例凸顯了加密貨幣世界早期匿名承諾的破滅速度之快。 頂級交易員曾經被視為政府無法觸及的對象，如今卻發現自己正處於稅務機關的視線之內——尤其是在那些數字貨幣不再是灰色地帶，而是受監管的金融前沿的國家。