KuCoin因註冊和洗錢控制糾紛面臨加拿大1400萬美元罰款

kucoin 正在上訴加拿大執法行動該交易所被指控未能註冊為貨幣服務企業，並且未能採取適當的反洗錢措施，該案件導致其被處以超過 1900 萬美元（1400 萬美元）的罰款。

加拿大金融交易和報告分析中心 (FINTRAC) 週四表示，該中心發現總部位於塞舌爾的 Peken Global Limited（以 KuCoin 的名義運營）未報告大額加密貨幣交易，也未標記可能涉及洗錢或恐怖主義融資的可疑交易，因此對其處以了異常巨額罰款。

該監管機構表示，從 2021 年到 2024 年，KuCoin 有近 3,000 次未報告大額交易，其中 33 次“未報告有合理理由懷疑與實施或試圖實施洗錢或恐怖活動融資有關的金融交易”。

KuCoin 表示，它已“基於實體和程序理由”向加拿大聯邦法院提起上訴。

“儘管 KuCoin 尊重決策過程並始終致力於遵守法規和透明度，但它不同意 KuCoin 是一家外國貨幣服務企業的認定以及所施加的處罰，KuCoin 認為處罰過重且具有懲罰性，”該公司在周四的聲明中表示.

FINTRAC 指出，此次罰款佔該機構過去一年罰款總額的大部分，該機構在此期間已開出 23 次罰款，總額達 2500 萬美元。 據稱，KuCoin 涉嫌違規行為嚴重，尤其是未報告可疑交易，違規行為“極其嚴重”。

KuCoin 已在多個司法管轄區因類似案件受到處罰，包括安大略省證券委員會2023年。 在美國，該公司與司法部達成和解今年早些時候，該公司支付了近 3 億美元，承認了無證經營的指控，並同意離開美國。