美國參議員稱幣安是「非法金融活動的溫床」，要求披露公司營運細節

作為全球最大的加密貨幣交易所，幣安（Binance）一直都是監管機構關注的重點。據華爾街日報（WSJ） 2 日報導，美國三名參議員稱幣安涉嫌支持洗錢相關的違法活動，指責幣安是「非法金融活動的溫床」，並要求該公司揭露業務的營運細節資訊。對此，幣安發言人表示，參議員存在誤解，將積極配合調查並提供信息。

 

美國參議員：幣安涉嫌非法活動，要求提供公司資產負債表、內部程式

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據華爾街日報（WSJ）3 月 2 日報導，馬薩諸塞州民主黨人 Elizabeth Warren、馬里蘭州民主黨人 Chris Van Hollen 及堪薩斯州共和黨人 Roger Marshall 三人共同向幣安執行長 CZ（趙長鵬）發函，要求提供幣安及其子公司 Binance.US  提供資產債務表、內部程式的詳細資料，以及 CZ 涉嫌限制幣安合規化做出溝通的所有詳細信息。

3 位參議員在信中表示，「從幣安成立的多年來，這家公司一直面臨著越來越多關於其運營合法性的紛雜指控。」

提及美國司法部對幣安的指控，參議員表示，幣安欠缺透明度，其執行長趙長鵬也拒絕揭露幣安交易所的地點或實體，這是「公然試圖躲避世界的金融監管機構，在沒有執照下的情況服務用戶，並且違反防制洗錢法律。」。

此外，信中提及，美國證券交易委員會（SEC）也指控趙長鵬利用 Binance.US 當作空殼公司，藉此分散美國監管機構對非法活動的注意力，這些非法活動包括據稱處理至少 100 億美元的資金給犯罪份子與遭美國制裁的對象。

信函內容表示：

關於趙先生口中『Binance.US 是完全獨立』的說法，非常近似於 Sam Bankman-Fried 談到有關 FTX US 和 FTX 的說法，而在 FTX US 破產後，後者的說法顯然是假的，其用戶無法動用他們的資金，而後來上任的執行長事實上已宣告無力償還。

議員們對幣安提出 7 項要求，包括在 3 月 16 日前影印該公司回溯至 2017 年的資產負債表、影印內部防制洗錢規範，並且關於幣安與 Binance.US 關聯性的任何書寫下來的政策規定。

FTX 的倒閉影響了 100 萬名投資人，參議員表示，這凸顯出加密貨幣產業需要確實透明度與問責性的必要性。參議員們表示：

幣安是世界上交易量最大的加密貨幣交易所，全球用戶超過 1.2 億人，這代表它擁有獨特地位可以非常大的規模來促成非法金融交易，這危及每天數百萬用戶的存款。

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幣安發言人：美國參議員的信函存在事實性錯誤，將積極配合調查

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幣安發言人隨後回覆了外媒的評論請求，表示該公司一直積極回覆其公司運營所在地的司法資訊、並暗示了美國參議員的信函中有事實性錯誤，「關於我們公司的許多錯誤信息已經傳播開來，我們希望盡快消除誤解。」

幣安發言人補充表示，幣安實體 Binance.com 並沒有在美國營運且沒有美國用戶，美國相關的所有業務都通過子公司 Binance US 處理。

 

路透社爆料：幣安涉「反洗錢法」 已被美司法部調查四年

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這並不是幣安第一次被指控違反美國反洗錢法。

據《路透社》此前報導，幣安與其高層從 2018 年開始就遭美司法部針對「反洗錢法」進行調查，已有部分檢察官認為證據足夠進行刑事訴訟。

該報導稱，檢察官仍在判定幣安是否違反美國反洗錢法，至少一半檢察官認為，目前手頭證據足夠起訴幣安高層人員，包括創辦人趙長鵬，但部分檢察官認為還需更多證據。最終可能的結果會是，美國司法部正式起訴幣安、與幣安達成和解，或不採取任何行動終止調查。

報導表示，官方公開對幣安的調查行動不多，只有在 2020 年要求幣安提交公司反洗錢相關文件，與趙長鵬和其他高層的溝通紀錄。該調查結果顯示，幣安的對反洗錢掌控機制弱，且曾助試圖躲過美國制裁的罪犯和公司，處理其金錢交易，總金額高達 100 億美元。

幣安對此回應：「調查內容過時且不正確。」同時幣安公司強調稱：「我們無法洞悉美國司法部的內部作業，就算知道，由我方做出評論也不恰當。幣安的加密貨幣生態體系比起傳統現金系統，平均犯罪活動要少上許多。」

 

 

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