SBF已被逮捕,面臨SEC、CFTC等多項指控,或重判百年

作者:C, Judy
最後更新時間:2024/09/29
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FTX 前執行長 Sam Bankman-Fried(SBF)在 13 日晨間被巴哈馬當局逮補,而後, SEC、CFTC 分別對 SBF  提起訴訟,彭博社指出,SBF 刑期或將高達 115 年。此外,最新消息傳出 Alameda 前 CEO Caroline Ellison 很可能會配合檢方與 SBF 撕破臉,出庭指認 SBF。

 

SBF 被巴哈馬警方逮捕


台灣時間 13 日早上 7 點, FTX 交易所創辦人 SBF 在巴哈馬豪宅被逮補。

》》》快訊丨FTX 創辦人 SBF 已遭巴哈馬當局逮捕,或面臨終身監禁

根據 WSJ、CNN、AXIOS、彭博多家報導,拘捕 SBF 的巴哈馬皇家警察當天在豪宅周遭佈置封鎖線,動用超過 30 名警力,主要是防範世界各地的記者過於接近,與其他的潛在危險。

 

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SEC、CFTC 接連對 SBF 提出指控


在 13 日 19 時 ,美國證券交易委員會(SEC)發文公告,正式對加密交易平台 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried 提起訴訟,指控 SBF 透過 FTX 策劃詐欺行為,並違反證券交易法中的反詐欺規定,將對其違法行為與涉嫌的個人與實體進行調查。

根據該控告, SEC 指出 SBF 多年來策劃詐欺,自 2019 年 5 月從股權投資人籌募了超過 18 億美元,其中包括 90 名左右的美國投資人的 11 億美元。在向投資者陳述時, SBF 涉及虛報將 FTX 描述成一個安全負責的平台。

SEC 的指控包括對 SBF 的禁令,禁止 Bankman-Fried 參與任何證券的發行、購買、合約或出售,他自己的個人帳戶以外,沒收他的不法所得、民事處罰、終身禁止擔任主管與董事會成員。

與此同時,美國紐約南區檢察官辦公室和美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 今天宣布對 SBF 提出指控。

 

SBF 可能重判百年,Caroline 或出庭指認


根據美國司法部公告,SBF 被指控的罪名如下,這還不包括 SEC、CFTC 的起訴書:

  • 洗錢、電匯詐欺、商品欺詐、證券欺詐、電匯詐欺共諜罪、違反競選財務規定、串謀詐騙聯邦選舉委員會

彭博社指出,以法定最高刑期來看,SBF 刑期將高達 115 年,但具體刑期仍待法官定奪。

根據最新消息,Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 稍早傳出有可能將與檢察官合作,出庭指認 SBF。

據 Coingape 最新報導,FOX 商業頻道記者 Charles Gasparino 表示:法律界猜測,Caroline 正在尋找辯護律師,而人選很可能是與曼哈頓聯邦檢察官辦公室關係密切的律師事務所 WilmerHale。

該律所以認罪交易而聞名。假如消息為真,那 Caroline 很可能會配合檢方與 SBF 撕破臉。

 

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SBF 請求巴哈馬法庭保釋遭拒


SBF  被送往巴哈馬拿騷地方法院出席首次聽證會時,其律師表示,SBF 願意支付 25 萬美元的現金保釋金,並且不拒絕戴上電子腳鐐或限制住居、每日向警方報到在內的條件。

SBF 並透過律師抗議,自己長期患有憂鬱症、失眠、和注意力缺陷障礙(ADD),同時也是個素食主義者,巴哈馬拘留嫌犯並沒有提供相應的素食,希望能請求保釋。

但法官考慮到 SBF 有潛逃風險,拒絕了 SBF 的保釋申請。

 


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