FTX債權人名單曝光！多個金融、監管、政府機構亦名列其中

FTX 破產案又有新進展！本周三，FTX 律師向特拉華州破產法院提交了一份盡責債權人名單，當中涉及的債權人達數千名，包括各大知名商業、慈善及監管機構，其中高盛、蘋果、Netflix、亞馬遜AWS、香港兩大監管機構金管局及證監會亦赫然名列其中。但律師們表示，名單上的名字並不一定表明該方是任何債務人的債權人。

 

FTX 債權人達數千名，包含蘋果等各大知名公司

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本週三，FTX 律師向特拉華州破產法院提交了一份盡責債權人名單，裡面 116 頁的內容顯示，許多銀行、律師事務所以及大型商業公司等等，都很有可能捲進與 FTX 相關的債權糾紛，顯示該案件涉及範圍之廣。

在 116 頁的名單中，不僅包含蘋果公司（Apple Inc.）、網飛集團（Netflix）、亞馬遜AWS等大型公司，以及航空公司，美航（American Airlines Group, AAL）、Spirit Airlines（SAVE）、西南航空(Southwest Airlines Co., LUV），也包括《華爾街日報》、CoinDesk 等媒體。

金融機構則包含高盛集團（Goldman Sachs Group, GS）和摩根大通銀行(JP Morgan, JPM)等金融機構。

 

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香港金管會、證監會也在列

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此外，在提交給美國法庭的債權人名單中，赫然出現香港金管會、證監會，以及50多家香港實體的名字，包括匯控（0005）、電訊盈科（0008）等。

目前香港證監會暫未回應置評請求，但香港金融管理局發言人則表示，「我們已經注意到此事，這份名單是由一家美國金融咨詢公司編制的，其中包含幾千個名字，包括各個司法管轄區的許多監管機構，我們無法評論将香港金融管理局列入名單的理由。」

最新債權人名單上的其他香港實體還包括工作空間提供商德事商務中心，這是FTX在前往巴哈馬之前設在該市的辦事處之一，以及包括Ausvic Capital和Chuang’s China Capital在內的幾家風險資本投資者。

根據本月早些時候的一份法庭文件，這兩家風險投資公司投資了倒閉的交易所，該文件披露FTX此前不爲人知的股權持有人。

在移居巴哈馬之前，FTX在香港成立的加密貨幣相關業務去年也因陷入財務困境而曝光。

Huobi Global的香港子公司也在名單上，Huobi Global是一家在行業打擊期間離開前在中國大陸成立的加密貨幣交易所。當前已更名爲火必的子公司New Huo Technology旗下Hbit Limited在2022年11月表示，它在FTX存入價值1810萬美元的加密貨幣。

Atom Asset Exchange(AAX)是名單上另一家現已倒閉的香港公司，該公司的麻煩在FTX破產後不久就開始了，在2022年11月底凍結了提款。上個月，香港警方逮捕了兩名涉嫌涉嫌3000萬美元欺詐的男子。

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韓國環境部、最大律師所、Samsung Next也入局

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根據韓聯社報導，韓國中央政府機關環境部（職權為保護自然生活環境、防治環境污染等）也見於 FTX 釋出的潛在債權人名單內。在韓國當地記者的追蹤下，環境部發言人對此事表示，並沒有與 FTX 做直接的資金交易，將與美國德拉威爾州破產法院直接進行交涉，確認該債權人名單的細節。

由於韓國環境部底下投資資金，在此事件中可能被捲入 FTX 破產風暴，目前已額外計畫組成基金審查小組，對往後的基金運作狀態進行審計。

而韓國三星下屬的投資公司 Samsung Next 也名列其中，該公司曾參與 2021 年 FTX 一輪 4.2 億美元的融資，但去年 11 月 29 日時，Samsung Next 曾公開表示：

與 Samsung Next 的總營運資金相對而言，對 FTX 的投資金額很小，因此不會對公司營運造成任何影響。

此外，韓國最大的法律事務所 Kim & Chang 也在債權人名單內，其他韓國公司還包括了共享辦公室服務商 The Executive Centre 和 Vantago。

 

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列入名單不一定與債權有關

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消息傳出後，引發外界軒然大波。

但據 blockworks 報導，在該文件所提及的企業名稱，部分可能與實際債權人並無太大關係。

高盛對此表示回應，說明該銀行並不是 FTX 債權人：

債權人表示由債務人準備，目的是要在破產程序中向可能有利益相關方發出通知，但不一定代表有債務相關證據。

而律師 Dov Kleiner 在報導中補充，除了債權人以外，列出一些公司可能是已結清的供應商、或者房東以及其他業務相關的訴訟方，不一定與債權有關。

而一位匿名專業人士表明，這僅是提供一份業務往來清單，他可以是任何業務，特定公司實體在名單上並不一定有債務與求償意義。

報導也指出，名單中的摩根大通拒絕評論此事，而匯豐銀行、紐約梅隆銀行尚未回應。而當前法院及相關人士尚未說明該債權人文件的實際用途、及公司名稱被列舉出的原因，尚待進一步後續追蹤。

 

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