FTX申請破產後遭駭，17億客戶資金不知所蹤，SBF疑被拘留監視

FTX 崩盤時間在短短一周內爆發並持續影響幣圈。11 月 11 日，資金缺口過大的 FTX 交易所正式申請了美國 Chapter 11 破產文件，尋求破產重組。然後，在 FTX 剛宣告破產，馬上遭到駭客入侵，超過 6 億美元流失。

此外，路透社爆出 SBF 曾秘密的將 FTX 的 100 億美元客戶資金轉入Alameda Research，目前有至少有 10 億至 20 億美元的資金下落不明。SBF 被人也被爆遭巴哈馬當局拘留監視。

 

FTX 申請破產後被駭

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11 月 11 日，全球交易量第二大的網紅加密貨幣交易所 FTX 根據美國破產法第十一章正式向美國聯邦法院申請破產保護。創辦人兼執行長 Sam Bankman-Fried（SBF）辭職，改由John Ray 接任執行長。一夜之間 FTX 創始人從幣圈紅人淪為了過街老鼠，也凸顯加密貨幣領域與前景的高不確定性。

而令人意想不到的是， FTX 才剛宣告破產，馬上遭到駭客入侵，超過 6 億美元流失。目前App 已成為惡意軟體，訪問 FTX 網站時也可能會下載木馬程式，要求使用者刪除所有 FTX 應用程式。

區塊鏈分析公司 Elliptic 指出，近 6.63 億美元各種貨幣從 FTX 的加密貨幣錢包中提取；其中 4.77 億美元涉嫌盜竊，而其餘部分據信已經被 FTX 轉移到安全的地方。

另也發現，穩定幣和其他貨幣正迅速轉換為不可被凍結的去中心化資產以太幣及 DAI，這也是駭客防止財物遭沒收的一種技術。Elliptic 指出，這和過去曾出現過大規模盜竊模式非常相似，即遭盜產資產在虛擬貨幣交易所迅速轉換，以避免被扣押。

據區塊鏈資訊平台 Nansen 最新統計，過去 7 天，FTX 全球交易所及美國分部有超過20 億美元的淨流出，而該鏈上遭盜取的金額，已經達到 6.63 億美元。

FTX 新任執行長兼重組長 John Ray 指出，FTX 正在取消交易和提款功能，並確定數位資產盡量轉移至新的冷錢包託管機構。

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駭客疑內部人員，Kraken稱知道駭客身份

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針對駭客身份，IBCgroup.io 創辦人兼執行長 12 日引述 Hacken.io 共同創辦人兼執行長 Dyma Budorin 說法，指駭客很可能是一個經驗不足的公司內部人士，並使用交易所 Kraken 來轉移資金。

Dyma Budorin 針對 FTX 被盜案的最新進展指出，有人從 FTX 熱錢包盜取了 4.5 億美元，但他犯下了一個錯誤，從 Kraken 個人帳戶中提取 TRX，「代表駭客恐為 FTX 經驗不足的內部人士」。

對此，Kraken 安全長 Nick Percoco 先是回應「我們知道用戶的身份」，他還回覆 Dyma Budorin 指駭客進行 rug pull 的推文，補充道「此事一直在調查中，但即使我知道這個用戶的身份，我也不能在這裡分享」，並再度重申 Kraken 掌握的資訊。

針對 FTX 遭駭事故，Kraken 在 13 日最新聲明，表示正積極監控 FTX 資產的最新進展，與執法部門保持聯繫。同時，Kraken 已凍結帳戶中被懷疑與 FTX 「欺詐、疏忽或不當行為」相關的某些資金，Kraken 將根據具體情況處理每個帳戶，並可能尋求破產法院或託管人的指導。

 

約17億用戶資金不知所蹤

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此外，根據路透社消息，FTX 的會計系統中存在可允許 SBF 執行竄改公司任何財務紀錄指令的「後門」，且該指令還不會通知包括外部審計員在內的其他人。

知情人士表示， SBF 曾秘密的將 FTX 的 100 億美元客戶資金，轉入自己的另一家對沖基金 Alameda Research。

根據路透社聯繫的兩位知情人士說法，一位表示目前至少有 10 億至 20 億美元的資金下落不明，另一位則表示「缺失的金額約為 17 億美元」。

儘管 SBF 在寫給路透社的信件中，向路透社表達抗議「不同意這 100 億美元轉帳的說法」，但對於該事件並沒有做更多說明，FTX 交易所和 Alameda Research 團隊也沒有再給予其他評論。

 

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巴哈馬凍結 FTX 資產，SBF 遭監視

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巴哈馬證券委員會表示，11 日已經凍結 FTX 子公司 FTX Digital Markets 及相關機構的資產，並任命一名臨時清盤人。同時也已經暫停 FTX Digital Markets 董事權力，未經臨時清盤人批准，該公司持有的任何資產都不能轉移。

巴哈馬證券委員會指出，聽聞客戶資產遭不當處理、管理不善或轉移到同樣由 SBF 經營的避險基金 Alameda Research，「這違反了正常治理程式，未經客戶同意，可能構成違法」。

有消息指出，因為巴哈馬證券委員會凍結 FTX 子公司資產，有些用戶利用巴哈馬的漏洞，將餘額轉移到該國帳戶，再進行提款；其他地區 FTX 用戶則透過高價購買巴哈馬帳戶創建 NFT，再透過巴哈馬帳戶提幣，繞過交易所內部餘額轉移障礙。

此外，根據 Cointelegraph 引述知情人士說法，FTX 前 CEO SBF（SamBankman-Fried），連同其他兩位高管（共同創辦人 Gary Wang 和 技術總監 Nishad Singh）已經遭到巴哈馬當局拘留監視。

該知情人士還透露「得到可靠消息，他們此前曾試圖尋找方法逃往杜拜」。

另有消息指出，有人在巴哈馬目賭了 SBF 被監視的地點，是一個位於巴哈馬的豪華度假村。

 

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