幣安儲備報告遭質疑，引發提款潮，單日流出達9億，BNB暴跌

交易所幣安（Binance）上週宣布已完成比特幣資產儲備審計，但該報告卻遭質疑真實性。此外，由於路透社爆出美國司法部已經掌握起訴幣安的證據，導致幣安 12 日提款激增。Nansen 數據顯示，幣安淨流出額高達 9.02 億美元，其平台幣 BNB 也因此大幅下挫。

 

幣安儲備報告真實性遭質疑

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幣安（Binance）上週宣布已完成比特幣資產儲備審計，由國際會計事務所 Mazars 負責，顯示幣安的比特幣資產儲備率為 101%。

但據《華爾街日報》週末報導，美國上市公司會計監督委員會前首席審計師道格拉斯 (Douglas Carmichael) 表示，投資者仍不應對該報告感到滿意。他認為該份報告實際上並未明確回答資金是否得到充分抵押的問題、 Mazars 也沒有表達「保證結論」，這意味著這些數字可能不完全準確。

前公開公司會計監督委員會 (PCAOB) 首席審計師 Carmichael 也向華爾街日報表示：

將這些數字稱為「審計結果」，是嚴重的失實陳述。

 

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美國司法部掌握起訴幣安高層證據

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此外，據路透社（Reuters）昨（12）晚報導，美國司法部自 2018 年起就對幣安交易所在美國「反洗錢與國際制裁」領域的可能違規行為進行調查。文中提到，參與此案的檢察官中至少有六名認為已收集到充分的證據，可以立即對包括創辦人趙長鵬（CZ）在內的多位高層提起刑事訴訟。

不過，消息人士也表示仍有部分檢察官認為需要更多時間來審查與收集更多證據，依照過往相關案件經驗，該案件最終也可能透過談判達成和解、或者在不採取任何行動的情況下結案。

 

幣安出現提款潮

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受相關恐慌消息影響，幣安在 12 日出現提款潮。

據Nansen 數據，過去 24 小時內，全球最大的交易所幣安淨流出額高達 9.02 億美元，超過所有其他中心化交易所淨流出額的總和、相較第 2 的 Bitifinex （1.09 億美元），淨流出額足足多出約 9 倍。創下幣安自 11 月 13 日 FTX 聲請破產保護後，單日最高的淨流出紀錄。

據 Coindesk 報導，另一家數據分析平台 Arkham Intelligence 也顯示幣安資金外流達到近一個月來的最高水平，不過其分析師認為，鑑於幣安帳面上有 640 億美元的資產，資金外流規模「並不明顯反常」。

 

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大型做市商從幣安提走大量資金

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值得注意的是，在過去 7 日內， Jump Trading 和 Wintermute 等大型加密貨幣做市商同樣從幣安提走了大量資金。

Nansen 分析師 Andrew Thurman 指出，Jump Trading 是提款金額最多的公司之一，近 1 週該公司相關錢包的淨提款金額達 1.46 億美元；包括 1.02 億美元的 BUSD、1400 萬美元的 USDT ，以及 1000 萬美元的 ETH。另據 Arkham 數據，Jump Trading 今日也向 Paxos 轉入了約 3000 萬美元的 BUSD，以尋求兌現。

另一家大型加密貨幣做市商 Wintermute ，也從幣安提走了 850 萬美元的 wBTC 和 550 萬美元的 UDDC。

但截稿前 JumpTrading 和 Wintermute 都未回應針對提款原因的置評請求。

 

幣安平台幣 BNB 出現大幅下跌

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在多個利空消息的影響下，幣安的平台幣 BNB從昨日約 285 美元的高點，在稍早12 點左右最低下跌至 266.04 美元，近 24 小時下挫超 5%。

在撰寫本文時，BNB 報價 $266.81。

 

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