ZachXBT爆麻吉大哥用「寶島金融」挪用資金

06/17/2022作者: C, Judy

6 月 16 日晚,知名推特 KOL ZachXBT 在推特上發表了一篇名為《麻吉大哥的故事:22,000 ETH 被挪用、超過 10 個項目失敗》的文章,文中對麻吉大哥有關的專案們展開調查,並提出其所蒐集到的證據。其中在台最有爭議的「寶島金融」(Formosa Finance) 有諸多資金挪用的推論。

麻吉大哥隨後於推特發表了評論,表示「這是不實資訊。如果他不是匿名的話,我一定會告他毀謗。」

 

關於麻吉大哥黃立成


黃立成,又名「麻吉大哥」,是位來自台灣的台裔美籍饒舌歌手和科技企業家。1991 年,黃立成成立了流行/饒舌三人團體 LA Boyz 的創始成員,因而名聲大噪。 LA Boyz 活躍於 90 年代初至後期,發行了 13 張專輯並在亞洲紅起來,最終於 1997 年解散。

在 LA Boyz 取得成功後,黃立成再於 2003 年成立嘻哈團體「麻吉(Machi)」且再獲成功。麻吉娛樂(MACHI Entertainment)是亞洲最大的嘻哈/饒舌唱片公司之一,也是由黃立成與其夥伴創立的「華納音樂台灣 Warner Music Taiwan」的子公司。

隨著 17 直播的母公司 17 Media (M17) 的創立,黃立成從音樂產業轉戰到了科技產業。M17 成立於 2015 年,現已發展成為亞洲最受歡迎的直播 APP 之一。

2017 年,黃立成與秘銀(Mithril)開始涉足加密貨幣領域。黃立成投入幣圈後多次創業,經歷 ICO 時期、DeFi 夏天與 NFT 狂熱,現在更是 BAYC 系列的大戶持有者,積極參與無聊猿的生態發展。不過,與麻吉大哥有關的專案,通常會有劇烈波動,因此他也被部分台灣社群戲稱為「大割」。

 

「寶島金融」事件始末


1.「寶島金融」平台建立

從 2018 年初開始,黃立成與台灣政治人物謝國樑(George Hsieh)、Czhang Lin 和 Ryan Terribilini 密切合作,創立了「寶島金融」,這是一個為區塊鏈公司所打造的金庫管理平台。

寶島金融在 2018 年 4 月的最後一周進行了天使輪融資,共籌集了 22,000 ETH。私募輪銷售於 5 月 31 日結束,再籌集了另外 22,000 ETH。這些銷售出去的代幣佔總供應量的 30%。寶島金融一共籌集了 2,300 萬美元(44,000 ETH)。一些知名的投資人都參與其中,包括幣安(Binance)、QCP Capital、Lemnis Cap、Block One、密銀/黃立成、Maicoin、Wilson Huang、Leo Cheng’s Syndicate、Blockstate 和 Block One。

ZachXBT 表示當時寶島金融在官方網誌中表示將上市前五大交易所,不過後來此內容已被刪除。並且,麻吉大哥曾提示會上市幣安,但後來又否認此說法。

2018 年 6 月,寶島金融的代幣 FMF 才在去中心化交易所 IDEX 上市,幣價一路下滑 ; 直到 2018 年九月,才上市中心化交易所 IDCM 與 UEX。

2.出現資金謎團

與此同時,17 Media 原訂計劃於 2018 年 6 月 7 日在美國紐交所(NYSE)上市,但由於為與投資者的未指明結算問題,該次 IPO 的啟動在 1.15 億美元的募資計劃落空後被推遲了。在失敗的上市之後,黃立成在 Facebook 上表達了他的挫折,並對花旗銀行和德意志銀行進行了抨擊,這兩家銀行都參與了 IPO。

在 FMF ICO(首次代幣發行, Initial Coin Offering)的三週後,寶島金融項目的狀況急轉直下,2018 年 6 月 22 日,項目金庫錢包被兩次提取了各 11,000 ETH。投資者不知道的是,共同創辦人謝國樑作為獨立董事,也進行了股權回購。

ZachXBT 表示,謝國樑 (執行長)、黃立成 (顧問)、林亞潞 (營運長) 隨後卸下職位,讓 Ryan Terribilini 擔任執行長、Lorne Lantz 繼續作為技術長。在 2018 年 6 月 22 日,黃立成和謝國樑兩次提取 11,000 ETH 之前,天使/私募輪資金流入多重簽名錢包的 ETH。

這兩筆資金後來怎麼了?ZachXBT 表示,謝國樑的那筆在當年 6 月 29 日有 10,500 個 ETH 流入幣安交易所,無法驗證該帳戶身份。黃立成的那筆則是在六月底與七月初分由多筆進入不同的幣安交易所帳戶,其中有 2,000 ETH 給了czhang.eth。

3.麻吉大哥的資金流向

問題仍然存在:幣安帳戶和錢包屬於為誰?

ZachXBT 表示,當中最大筆的流出,當年 7/26-29 的 4980 個 ETH,他推斷該幣安帳戶與 Cream 工程師有關(Cream 是黃立成的另一個項目)。

鏈上記錄顯示,該幣安帳戶頻繁與 FTX 以及另一個錢包地址 littlebang.eth 互動。在 OpenSea 上找這個地址的話會發現,其用戶名為「Bun919tw」,透過 Google 搜尋,會找到「Bun Hsu」,也就是黃立成後來的借貸協議 Cream Finance 的工程師。ZachXBT 調查,Bun Hsu 所使用的推特頭貼是黃立成所贈,其地址也交易過眾多大哥過去的專案代幣:FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX、 MIS/MIC。

另外有 2,000 ETH 給了czhang.eth (當年 7/11),這個地址屬於同樣只做到當年 6/22 的顧問林尚儒。收到該款項三週後,林尚儒將其中 150 個 ETH 發送給前任營運長林亞潞。

當年另一筆 1,997 ETH 轉到的幣安帳戶,該帳戶唯一資金來源是地址 harrisonhuang.eth。該地址則與 w9g.eth(Wilson Huang)互動頻繁,Wilson Huang 是秘銀的工程 VP,也是 XY Finance 和 GalaXY Kats 的創辦人 ; 而 w9g.eth 會贈送給 harrisonhuang.eth,harrisonhuang.eth 也有轉贈 BAYC 給 w9g.eth 的紀錄。

對此, XY Finance 創辦人 Wilson Huang 表示 ZachXBT 的資訊未經證實,匿名人士並不是他。

4.黃立成曾試圖作弊

2018 年 7 月 26 日,黃立成和秘銀因試圖在幣安月度社群幣投票中作弊被抓到。一位名叫 Lucky 的用戶發現了證據,秘銀獲的 80,000 多張投票,僅由兩到三個地址資助。

社群幣投票功能是這樣的:1 BNB 等於 1 票,每個帳號最多允許擁有 500 BNB/票,因此一個投票者最多可以透過持有 500 BNB 擁有 500 票。然而,在規則中,Binance 表示,若創建假帳戶並大量分散 BNB,將會被自動取消比賽資格。

根據 ZachXBT 的調查,在當時的秘銀行動中,黃立成使用了那個與寶島金融 ICO 密切相關的同個地址,該地址持有價值 860 萬美元的 MITH。下圖顯示了批量轉移 BNB 的錢包,從當時秘銀最大鯨魚的錢包中收到了 ETH 作為 gas。

而且這次的活動也與前述的 Bun Hsu 以及 Harrison Huang 有關,他認為,此兩人相關的幣安帳戶地址收到寶島金融的資金後,與為了幣安投票而大量轉出的 BNB 時間點非常相近 (但無法證明為同人),因此寶島金融的資金很可能被用來做上幣投票了。

5.項目困境

2018 年秋天,當與黃立成、Czhang 和其他 FMF 團隊的主要成員的溝通變得越來越疏遠,並且沒有給出適當的解釋或項目更新時,代幣持有者開始懷疑出了什麼問題。FMF 繼續暴跌,關鍵團隊成員的突然放棄使該項目陷入困境。