印度交易所WazirX超6.4億盧比資產被凍結,CZ發文澄清關係

08/08/2022作者: C, Judy

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週五(8 月 5 日),印度金融犯罪打擊機構凍結了印度加密交易所 WazirX 6.467 億盧比 (約 816 萬美元)資產。官方文件宣稱,該交易所涉及洗錢、違反外匯法規。而在 2019 年底曾宣布已經收購 WazirX 的幣安執行長趙長鵬(CZ)隨後發推表示,該收購案從未完成,雙方說法出現分歧。

 

WazirX 資產遭凍結


據路透社報導,印度執法局(Directorate of Enforcement ,ED) 在週五以涉嫌違反外匯法規為由凍結了印度交易量最大的加密貨幣交易所 WazirX 的資產,這些資產價值約為 6.467 億盧比(約合 816 萬美元)。

從去年開始,ED 就開始調查 WazirX,並發現該交易所涉及中國非法線上博奕平台的洗錢案件。ED 表示,該交易所涉嫌參與即時貸款 App 公司的洗錢過程,有 5.75 億盧比透過幣安平台被轉換成加密貨幣。

WazirX 的共同創辦人 Nischal Shetty 向 ED 聲稱,他們僅涉及印度盧比-加密貨幣交翼對,所有加密貨幣-加密貨幣的交易對已由幣安(Binance)所控制。

 

WazirX 是否為幣安旗下所有


在 2019 年,幣安曾宣佈收購 WazirX,由幣安所有。

此外,WazirX 的執行長 Nischal Shetty 也在推特上堅稱該交易所已經被幣安收購,他表示:

  • WazirX 已被幣安收購。
  • Zanmai Labs 是我與聯創所有的印度實體機構。
  • Zanmai Labs 在幣安許可下運行盧比 / 加密交易。
  • 幣安處理所有加密交易對、加密出入金。

但在 WazirX 被凍結資金後,幣安的創辦人趙長鵬馬上發文澄清,聲稱該交易從未完成,Zanmai Labs 營運 WazirX,而幣安從未擁有前者任何股權,而是僅提供錢包技術支援、鏈下交易,WazirX 負責平台各方面,包括註冊、KYC、交易、出入金等。並且,他表示自己十分樂意與當局合作,但無法提供用戶數據、KYC 等資料。

令許多人疑惑的是,幣安一直以「完成收購」來顯現他們與 WazirX 的關係,包括官網上當初的收購新聞稿,甚至去年 CZ 提及 WazirX 時依然是「幣安所有 (Binance-owned)」的說法。

 

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