南韓律師指Terra 崩盤元兇可能來自內部

07/13/2022作者: C, Judy

據韓聯社 7 月 6 日有關  Terra 崩盤事件的最新報導,在上週韓國 Barun 律師事務所舉行的法律研討會上,一位名為 Kim Chu 的律師就 Do Kown 是否進行內部攻擊導致 Terra 崩盤表示,Coinbase、幣安與 OKX 三間交易所知道「錢包 A」的所有者,但他們拒絕透露。

Luna崩盤元兇
Luna崩盤元兇

 

Do Kown 有操縱 Luna 價格的嫌疑


此前,曾有外媒爆出 Terraform Labs(TFL)在崩盤前擁有近 36 億美元的 USDT 和 UST 不明資金,錢包中存在大量的異常交易和資金流轉,疑似有進行價格操縱或洗錢的嫌疑。

根據鏈上分析數據,大量來歷不明的 UST、USDT 通過 TFL 相關的各種錢包進行異常交易和資金流轉,加上存在通過使用 DeFi 將現有資產交換為新的代幣(如蟲洞、Curve 和 abracatabra),加深了市場認為項目方在洗錢和操縱價格的疑慮。

當然,只要資金經過幾個 DeFi 混在一起後,要明確區分交易並不容易,直到資金最終流向如 Binance 等交易所披露錢包資訊之前,無法清楚檢查剩餘多少數位資產轉移到哪裡

南韓也有媒體爆料一個持有 1,969 萬枚 LUNA 2 代幣的錢包疑似為 Do Kwon 所持有,每月可獲得約 310 萬美元的質押收益,讓人們對 Do Know 的疑慮越來越深。

南韓 Barun 律師事務所上週舉行研討會討論加密貨幣監管趨勢和法律問題時,律師 Kim Chu 稱:

  • Coinbase 知道誰擁有「錢包 A」,該錢包於 5 月 7 日襲擊了 Terra。Binance 和 OKX 也知道其他相關錢包的所有者‥‥‥如果這些交易所之間有合作,(起訴)調查也會取得進展,但交易所仍然拒絕透露錢包的所有者。

但目前,這種說法並沒有確切證據。研究員 FatMan 也曾表示該報導不實,他們追溯的 A 錢包實際為 OKX 的熱錢包,因此得出的結論是無稽之談。

 

Terra 欺詐罪能否成立?


關於 Terra 和 Anchor Protocol 是否違反韓國《非法信用行為限制法》,Kim Chu 表示該法規範的是向不特定的多數人承諾支付超過本金的方式來吸引投資者的錢,但 Terra 和 Anchor Protocol 交換的是虛擬資產而不是「錢」,因此這種情況下對該事實的法律帶有模糊性。

但如果 Terra 對投資者隱瞞了相關風險,並事先就知道 Anchor Protocol 不能保證 20% 的年化或事先知道演算法存在問題,欺詐罪就可成立。

此外,如果 TFL 故意損害公司資產,例如向第三方提供公司資金以攻擊 UST 使其脫鉤,那也可以因此成立失信罪;但實際處罰的結果仍取決於即將揭露的事實和證據,重點是要需通過 Terra、Luna 和參與開發 Anchor 協議的開發人員陳述,來證明鏈上行為是「故意為之」的。