五國聯合稅務組織(J5):已確定50多個潛在加密稅務犯罪線索

05/18/2022作者: C, Judy

據彭博社 5 月 13 日報道,五國聯合稅務執法單位 J5本週在倫敦會面,分享情報和數據,以確定跨境非法加密活動的來源。有稅務官員表示,已經確定了50多個潛在的加密稅務犯罪的線索,官方將在未來幾週展開調查。

 

J5 是由美國、英國、澳大利亞、加拿大和荷蘭的高級刑事稅務和金融犯罪官員組成的稅務組織。本次會面官員們特別關注了去中心化金融和 NFT 的新興趨勢。

荷蘭調查局官員表示:「NFT 是貿易洗錢的最新數位手段之一。」

而什麼是貿易洗錢呢?依防制洗錢金融行動工作組織 (FATF) 於 2006 年 6 月 23 日《貿易洗錢》 研 究 , 貿易洗錢 (Trade Based Money Laundering,TBML) 被定義為:「利用貿易活動來掩飾犯罪所得並移轉價值,試圖使非法來源收入合法化的過程」。

 

面對記者的提問,美國國稅局刑事調查主管 Jim Lee 表示,他們討論的一些犯罪線索,涉及在 5 個國家司法管轄區內進行重大 NFT 交易的個人,這些交易圍繞潛在的稅收或其他金融犯罪展開。

對於此次收集到的線索, Jim Lee 透露了一些相關的細節,他稱其中的一個線索指向一個 10 億美元級的龐氏騙局,涉及到每一個 J5 國家。

J5 亦表示,這些線索中顯示,去中心化交易所與金融科技公司都包含於其中,相關細節最快於本月宣布。

 

在加密市場動蕩的一周中,潛在犯罪的識別標誌著更多的壞消息。由於加密交易可以輕鬆跨越國際邊界,與傳統行業相比,控制和監管較少,容易收到詐騙,這使得近年來一直在努力跟上技術快速變化的國家之間的密切合作成為必要。