Tornado cash被制裁對 DeFi 有何影響

08/09/2022作者: C, Judy

8 日,Tornado cash 被美國 OFAC (外國資產控制辦公室)列入制裁名單,並對 DeFi 市場造成了一定的影響。

在宣布制裁後,與 Tornado 相關的地址全被列入清單中,其中包含大量的用戶資產。Circle 也凍結了與 44  個 Tornado Cash 地址相關的約 75000 美元資金。此外,礦工在驗證區塊的過程中也很容易面臨違法風險。

前情:

Tornado cash被列入美國制裁名單,資產已被凍結

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一、Circle 凍結 75000 美元資金


在 OFAC 宣布制裁後不久,Yearn 開發者 Banteg 發推表示,穩定幣 USDC 的發行商 Circle 凍結了與 SDN 制裁名單中有關地址互動的用戶資金,涉及金額約為 7,5000 美元。這意味著將 USDC 存入 Tornado.cash 的人可能無法提取他們的資金。

對此,Circle 表示,「Circle 是一家受監管的公司,遵守制裁規範要求。當前已解決了制裁問題,並封鎖了由 OFAC 指定的與 Tornado.Cash 具關聯性的地址。」

dYdX 創始人 Antonio 評論稱,Circle 將製裁名單中的以太坊地址列入黑名單而沒有事先告知是一個危險的先例。對於協議來說,將其用戶的資產從他們的黑名單中排除在外幾乎是最壞的情況。

Antonio 也表示,美國財政部實際上是在禁止技術。不怪 Circle 這樣做,可能他們別無選擇。dYdX 目前還在其託管的匹配引擎上實施制裁檢查,並且也必須阻止這些地址。

 

二、被封鎖地址涉及大量用戶資產


在 OFAC 宣布制裁 Tornado.cash 後,其相關地址也全數被列入 SDN 清單。

根據 BowTiedIguana 的數據,這些地址共有高達 4.37 億美元的穩定幣、ETH 及 WBTC,其中包含大量的用戶資產。若意外與這些地址產生交易行為,或是使用 Tornado.cash 皆可能犯法。根據聯邦規則彙編,民事罰款可能高達數百萬美元,且最高可判 30 年的有期徒刑。

 

三、礦工將面臨違法風險


此外,根據法律的規定,要是礦工驗證的區塊中包含與 SDN 清單中地址的交易,可能也會被視為違法。不過沒有過往判例,尚無法確認相關法律問題。

區塊鏈政策倡導組織 Coin Center 表示,由於區塊鏈交易的性質,收到 Tornado.cash 地址匯款的美國人無法拒絕該交易,但此行為在技術上可能違反了 OFAC 的規則。