幣安正式啟動全球執法培訓計劃

2022/09/28作者:

9 月 27 日,全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)正式宣布,將啟動「全球執法培訓計劃」,旨在幫助執法機構打擊涉及加密或數字資產的金融和電子犯罪。幣安將舉辦為期一天的研討會,內容將包括區塊鏈、加密貨幣、法律問題和反洗錢政策。

 

幣安積極打擊加密犯罪


9 月 27 日,幣安宣布正式啟動其「全球執法培訓計劃」,該培訓計劃由一支高技能的專業團隊領導,其中包括安全專家和曾幫助打擊 Silkroad 和 Hydra 等犯罪平台的前執法人員。該計劃旨在幫助執法機構打擊涉及加密或數字資產的金融和電子犯罪。

自去年以來,幣安就已經在阿根廷、巴西、加拿大、法國、德國、以色列、荷蘭、菲律賓、瑞典、韓國、英國等地舉辦了為期一天的研討會,這些研討會旨在幫助執法部門發現和起訴金融犯罪和網絡犯罪。

該團隊聲稱自 11 月以來已響應了 27,000 多個執法請求,平均響應時間為三天。該團隊由全球情報和調查負責人 Tigran Gambaryan 領導,他是美國國稅局網絡犯罪部門的前特別調查員,幣安於 9 月聘請了他。

Gambaryan 表示,「我們看到對培訓的需求增加,以幫助教育和打擊加密犯罪。為了滿足這一需求,我們加強了我們的團隊進行更多培訓,並與全球監管機構攜手合作。」

 

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幣安團隊已在打擊犯罪上獲得一定成果


幣安於 1 月加入美國國家網絡取證和培訓聯盟。該公司將其強大的合規和反洗錢計劃歸功於幫助其獲得在法國、意大利和西班牙開展業務的許可。

幣安表示,其團隊能夠追踪和打擊多種類型的電子犯罪,從資助恐怖主義和勒索軟件黑客攻擊到更暴力的犯罪,如人口販運和兒童色情製品。其檢索犯罪的程式在加密行業是一個新事物,將有助於檢測和起訴所有試圖利用數字資產中發現的漏洞的犯罪分子。

幣安首席執行官趙長鵬(CZ)在 26 日宣布,其交易所正在與美國司法部 (DOJ) 合作,確定超過 170,000 名 Centra Tech 欺詐的受害者,其中超過 100,000 ETH 被盜。

 


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