Paxos Trust就反洗錢合規問題與紐約監管機構達成4850萬美元和解
深潮 TechFLOW 消息，8 月 7 日，據紐約州金融服務部官網，紐約州金融服務部（DFS）宣布 Paxos Trust Company因在反洗錢項目及與Binance合作中的盡職調查方面存在系統性缺陷，將支付2650萬美元罰款，並額外投資2200萬美元用於改善其合規計劃。
調查顯示，Paxos未能有效監控Binance平台上的重大非法活動。 數據顯示，2017至2022年期間，Binance平台涉及約16億美元的可疑交易，包括與受美國製裁實體的往來交易。
此外，Paxos在客戶盡職調查和交易監控系統方面也存在明顯缺陷，未能有效識別和防範潛在的非法活動。
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