KuCoin 承認無牌資金轉賬指控，並同意支付近 3 億美元罰金
深潮 TechFlow 消息，據官方網站顯示，總部位於塞舌爾的加密貨幣交易所 KuCoin 運營實體 PEKEN GLOBAL LIMITED 已承認在未獲得牌照的情況下經營貨幣傳輸業務。 根據和解協議，KuCoin 將支付約 2.97 億美元罰金。
具體處罰內容包括：
刑事沒收 1.845 億美元
支付約 1.129 億美元刑事罰款
兩位創始人 Michael Gan 和 Eric Tang 各自同意上繳約 270 萬美元
此外，kucoin 同意在未來至少兩年內退出美國市場，兩位創始人將不再參與 KuCoin 的管理和運營。
據法庭文件顯示，KuCoin 自 2017 年 9 月至 2024 年 3 月期間服務了約 150 萬美國註冊用戶，從這些用戶中獲得至少 1.845 億美元的手續費收入。 檢方指出，直至 2023 年 7 月，KuCoin 未對用戶實施強制性 KYC（了解你的客戶）要求，也未在美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）註冊。
