美國司法部追回一起加密貨幣詐騙案 700 萬美元贓款，已開始邀請受害者認領
深潮 TechFlow 消息，3 月 23 日，據 News.bitcoin 報導，美國司法部（DOJ）於 3 月 21 日宣布，一項加密貨幣投資欺詐計劃的 700 萬美元收益已被追回，現在已開始邀請受害者提交請願書，將資金匯回。
當局表示：“這些欺詐網站模仿合法的加密貨幣投資平台，但通過空殼公司名義開設的 75 多個銀行賬戶將受害者的資金匯給作案者。”受害者被誤導，相信他們的投資價值在增加，但實際上，收益是捏造的。
在通過一系列複雜的國內和國際交易洗錢後，犯罪者最終將資金轉移到海外。 2023 年 6 月，美國特勤局從一個外國銀行賬戶中扣押了資金，促使司法部提起民事沒收訴訟。
在外國銀行提出索賠後，雙方達成和解，導致 700 萬美元被沒收歸美國所有。
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