瀋陽警方破獲非法買賣外匯案，涉案人員曾向墨西哥人出售比特幣和泰達幣
深潮 TechFlow 消息，12 月 20 日，據新華網報導，遼寧省瀋陽市公安局成功偵破"佟某某等人非法經營案"。 經查，2017 年以來，佟某某等人在美國從事非法買賣外匯活動，2020 年 1 月至 2021 年 6 月期間通過"對敲"方式非法買賣外匯金額合計 1600 餘萬元人民幣。
案件中，佟某某承認其在美國經營車行期間結識墨西哥商人 JC，後者提出以美元現金向其購買虛擬貨幣。 佟某某隨即指使陳某某通過多種渠道購買比特幣、泰達幣等虛擬貨幣後賣給 JC 換取美元現金。 據供述，為 JC 換匯僅佔其業務一部分，主要客戶為留學生、商人及賭客。
2025 年 9 月，瀋陽市皇姑區人民法院以非法經營罪分別判處佟某某、陳某某有期徒刑一年七個月、一年四個月並處罰金。 警方提醒民眾應選擇銀行等正規渠道兌換外匯，切勿將個人賬戶出借他人。
前一篇
<<
吳杰莊：可從“DAO 監管、智能合約的法律效力、DeFi 監管框架”三方面，強化香港作為全球數字資產中心的地位
>>
后一篇
<<
某鯨魚從 OKX 提取 48,744 枚 SOL 進行質押，其整體SOL持倉浮虧3040萬美元
>>
