挪威收費超過8700萬美元的加密投資欺詐

挪威已指控四名男子參與了“大型且廣泛的”投資欺詐行為， 該欺詐欺詐從2015年3月至2018年11月期間從投資者那裡收取了9.63億美元（8650萬美元）。

提交起訴書周一，國家對挪威經濟和環境犯罪的調查和起訴的權力 （也稱為Økokrim）表示，欺詐行為通過鼓勵個人投資於包含加密貨幣和股票的承重“產品包”而運營的欺詐行為。

Økokrim說，它有證據表明，被告網絡沒有進行真正的投資，他們的 業務除了受害者的存款之外沒有收入。

Økokrim州檢察官Joakim Ziesler Berge在新聞稿中說：“我們認為這是 一個大型而廣泛的欺詐行為。我們談論的是許多國家損失了錢的許多受害者，以及最終被告最終的大筆款項。”

有問題的被告是四個挪威人在他們的50多歲，60年代 和70年代，據稱其中三個收集了投資資金，另一位被指控參加洗錢。

該網絡通過一家挪威投資公司（Norwegian Investment Firm）洗了超過7億（ 6270萬美元）的諾克（6270萬美元）的騙局收益，錢也轉發到了亞洲各個國家的鏈接帳戶。

他們的受害者位於瑞典，比利時，荷蘭和中國，寄錢給了據 稱投資車輛，名稱為Crypto888 Club，Octa Partners和Nano Club。

這些都是針對相同所謂的多層次營銷（又名龐茲）計劃的 品牌，並帶有Octa Partners崩潰並重新啟動為Nano Club，然後作為加密888，然後是納米人群。

欺詐的每一個版本都向投資者提供了自己的加密貨幣，從八 八黴素開始，然後轉移到納米幣和Ormeus Coin上，而每個硬幣也承諾根據承諾的利潤支付每月收益。

根據挪威報紙Dn，其中一名被起訴的人被任命為Terje Hvidsten， 他是一名前藝術經銷商，以前曾被定罪，自2024年以來就因另一個嚴重的欺詐而入獄。

另一個被告人被任命為DagHætta（以前為Verner）Eriksen，他對腐敗 和欺詐也有類似的信念。

尚未命名另外兩名所謂的肇事者，儘管一個人被描述為來自羅 默（Romerike）的52歲（奧斯陸東北地區），另一位是70歲的前律師，他幫助洗錢欺詐收益。

這位52歲的年輕人否認了刑事責任，而HVISTEN的律師表示， 他們的客戶反對起訴書的描述。

另外兩名被告拒絕發表評論，從9月起60天內，針對所有四 人的案件定於奧斯陸地區法院舉行。

Joakim Ziesler Berge說：“案件表明，即使犯罪的受害者在挪威以外的 國家，也將以欺詐和洗錢形式進行有組織犯罪。”

“日益增長的問題”

ØKokrim在聲明中還提到，投資欺詐“在挪威和國際上是一個 日益嚴重的問題”，欺詐方面的專家回應了這一描述。

“在歐洲和全球範圍內，涉及加密貨幣的投資欺詐越來越普遍 ，”一名專門從事跨國律師事務所Pinsent Masons加密欺詐的監管糾紛律師莎拉·兩人說。

兩人告訴解密那是最新的鏈分析加密犯罪報告發現高收益投資和 “豬屠宰”騙局為加密貨幣欺詐者帶來了最高的回報，所有加密貨幣騙局在2024年獲得至少99億美元的鏈上價值。

儘管她指出加密交易仍然“僅代表犯罪經濟中的一部分有限”，但 兩人也承認，虛擬資產為可能的欺詐者提供了一些優勢。

她解釋說：“犯罪分子經常利用加密貨幣的分散和假名性質，以 更輕鬆地進行和隱藏欺詐活動。這使得監管機構和執法部門追踪和收回資金的挑戰。”

隨著歐盟市場的加密資產法規，監管機構開始趕上（歐盟的市場 ）（雲母）旨在通過對加密資產服務提供商施加嚴格的要求來應對欺詐的日益增長的風險。

Twiphig說：“歐盟的新AML計劃是技術中性的，以確保不能 將加密貨幣犯罪的收益用於洗錢或提供恐怖融資。” “這將為在加密貨幣空間中運營的投資者和企業提供法律保護。”