愛沙尼亞國民以5.77億美元的加密式龐氏騙局認罪

華盛頓西部地區的美國檢察官辦公室獲得了4億美元的資產沒收，這 是兩個經營5.77億美元加密龐氏騙局的愛沙尼亞國民的有罪認罪的一部分。

Sergei Potapenko和40歲的IvanTurãgin在通過其公司Hashflare出售欺詐性加密礦業合同 後，對串謀犯有電匯欺詐表示認罪。  

但是，被告缺乏必要的計算能力來進行他們承諾的加密礦山開採，而 是在其平台上使用偽造的數據來創造成功的幻想。

作為協議的一部分，被告同意沒收，包括房地產，豪華車和加密貨幣帳戶 。 陳述星期四。

美國檢察官辦公室說：“在2015年至2019年之間，Hashflare的 銷售額總計超過5.77億美元，但Hashflare沒有必要的計算能力來執行絕大多數採礦業。”

Potapenko和Turîgin現在因陰謀犯有電匯欺詐而面臨長達20年的監禁 ，定於5月8日進行宣判。

他們兩個還承認要進行另一個欺詐行動，波利比烏斯， 一個初始硬幣提供（ICO）對於一個數字銀行項目，該項目在2017年籌集了約3100萬美元。

聲明說，通過波利比烏斯籌集的資金從未投資於銀行， 也從未向投資者支付任何股息，進一步增加了計劃的欺詐性質。

聯邦調查局西雅圖辦公室（FBI Seattle Office說. 

美國檢察官辦公室聲稱，被告通過至少75座房產，六輛豪華車， 加密貨幣錢包和數千台加密貨幣礦業機進行了欺詐收益。

聯邦調查局的西雅圖野外辦事處在調查中發揮了關鍵作用，與國際 執法機構合作，以確保被告被逮捕並從愛沙尼亞被引渡。

兩名罪魁禍首於2022年11月20日在愛沙尼亞的塔林逮捕，後來 被引渡到美國面臨指控。

聯邦調查局還呼籲其他人認為自己是Hashflare欺詐計劃的受害者。 它已經建立了一個專用的網站潛在受害者可以提交信息的地方。

有罪的認罪和沒收是美國當局為欺詐活動負責的廣泛努力的一部分。  

鎮壓是在2024年前早些時候在華盛頓西部地區的美國檢察官辦公室 採取的重大行動之後安全創紀錄的15.1億美元罰款。  

大多數人來自全球加密交易所二元公司，該公司因違反美國法規 的43億美元和解而受到罰款。

編輯塞巴斯蒂安·辛克萊（Sebastian Sinclair）