Whitebit凍結了1.5億美元：交易所如何打擊加密犯罪

懷特比（Whitebit）是歐洲市場領先的集中加密交易所之一，他宣佈在2024年成功攔截了1.5億美元的 高風險加密貨幣基金。 市場運營商鞏固了其作為打擊數字犯罪的關鍵合作夥伴的聲譽。  

歐洲交易所增加了對預防數字犯罪的參與。 2024年，懷特比（Whitebit）攔截了1.5億美元的風險，通過黑客和漏洞收購。  

在整個2024年，加密犯罪進行$一個父親在全球範圍內，比上一年增長了21.07％。 鏈分析指出，總共發生了303起黑客事件，高於前期的282起。 試圖通過交流洗錢的嘗試被視為採用更透明和受監管的加密貨幣的風險因素之一。  

在調查的冷凍資金中，Whitebit為涉及被盜加密資產的備受矚目的案件提供了480萬美元。 當懷疑非法活動，包括以前的地址污染者或其他預定標準時，集中式交流更願意凍結資金。  

Whitebit還準備了增加的平台政府法規對於加密。 該交易所旨在確保官方許可證，並為歐洲和中亞用戶提供主食。

白皮比特獲得了多個備受矚目的黑客

懷特比（Whitebit）合作獲得了與XRP有關的資金，以調查涉及Ripple的聯合創始人Chris Larsen。 市場運營商還通過確保資金並開始恢復過程來協助共同申請攻擊。

Whitebit還遵循了Tao Holder Case的軌道，該曲線由鍊鍊研究者Zachxbt確定。 該交易所在與執​​法部門合作時阻止了大量USDC。  

在一個案例中，懷特比特設法攔截並退還了與朝鮮黑客小組相關的利用的資金拉撒路。 Rain.com交易所的黑客交易所拿走了1600萬美元，其中760,000美元被盜的SOL被追踪到Whitebit。 9月，Whitebit設法歸還了FBI拘留的資金，又邁出了恢復過程。  

Whitebit加強AML練習

每當發現威脅或被盜的資金時，白皮比特仍然可以願意溝通和遵守執法。 該交易所旨在使自己與有意避免AML實踐的市場區分開來，並成為黑客的越野車。  

Whitebit合規部的一位代表說：“我們的方法超出了標準AML實踐。” “我們利用Osint（開源智能） 精心發現可疑活動，利用定制的監視系統來檢測和停止欺詐性交易，並進行手動調查以確保對標記案件的詳細和準確評估。”

Whitebit警告用戶對一些最常見的騙局類型，並混合了技術和社會攻擊媒介。 超過40％的黑客嘗試包括技術手段，包括網絡釣魚，惡意軟件，鑰匙記錄員和直接帳戶黑客。 另外40％騙局包括偽裝的嘗試，以獲取出於合法目的而獲得錢包。 其中一些騙局包括基於電報的收入承諾，用戶最初進行少量投資，但最終沒有償還存款。  

Whitebit還遇到了使用模仿網站和帳戶登錄頁面騙用戶的嘗試。 沒有2FA的賬戶折衷也增加了損失的風險。 交易所通過將96％的存款存儲在冷錢包中，強制2FA並使用其他密碼保護私鑰來保護用戶資金。 Whitebit已通過滲透測試，用戶安全和漏洞賞金獲得認證，導致其高 分數來自CER。  

這WhiteBITExchange通過Hacken獲得了CCSS 3級認證，涵蓋了加密行業的最高安全標準。 市場運營商的目標是保持加密安全性的最前沿，並在威脅下進行被動和積極參與。 最近的公牛週期增加了攻擊的原始數量，同時也釋放了更多複雜的向量。 Whitebit的目標是在不斷變化的條件下仍然是安全的基準。

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