詐騙犯出售從價值數十億美元的銀行系統竊取的支票圖像，導致貸方損失 108,000 美元

美國貨幣監理署 (OCC) 正在對一名前銀行僱員採取行動，該僱員涉嫌出售支票圖像，導致銀行遭受六位數的損失。

美國貨幣監理署說該機構向康涅狄格州斯坦福德韋伯斯特銀行前客戶服務代表克里塞爾·桑塔瑪麗亞發出了禁令。

說美國貨幣監理署，

大約從2019年4月到2022年5月23日，被告在該銀行工作。 大約在2021年10月至2022年4月期間，被告從該銀行內部系統獲取了大約62張支票圖像，並將其在網上出售。

13名銀行客戶在其支票被公開在網上出售後不久，就報告了賬戶欺詐行為。 報告的欺詐總額達237,374美元，銀行總損失約為108,000美元。

美國貨幣監理署稱，桑塔瑪麗亞“從事不安全或不健全的行為，給銀行造成了超過最低限度的損失，表現出個人不誠實，並故意或持續無視銀行的安全和穩健性。”

美國貨幣監理署的命令禁止這位前銀行家在銀行和金融服務行業工作。

桑塔瑪麗亞同意貨幣監理署的命令，既不承認也不否認任何不當行為。 根據該命令，司法部 (DOJ) 保留對桑塔瑪麗亞“採取其認為適當的其他行動”的權利。

韋伯斯特銀行是一家總部位於康涅狄格州斯坦福德的商業銀行，管理的資產超過 700 億美元。

生成的圖像：Midjourney