FBI和司法部終止對Kraken創始人的調查，並歸還扣押財產

美國聯邦調查局 (FBI) 已終止對加密貨幣交易所 海妖 創始人兼前首席執行官傑西·鮑威爾 (Jesse Powell) 的調查，原因是他與藝術中心 Verge 存在糾紛。 據報導，美國司法部已下令 FBI 歸還其在 2022 年突襲鮑威爾位於洛杉磯布倫特伍德的住所時繳獲的所有電子設備。

根據《財富》雜誌週一看到的政府文件，美國司法部結束了對鮑威爾的調查，鮑威爾被指控非法訪問 Verge 藝術中心的數字賬戶，該中心是鮑威爾於 2007 年在薩克拉門托共同創立的一家非營利組織。

2022年3月，聯邦調查局搜查了鮑威爾位於布倫特伍德的住所，拿走了數十台筆記本電腦和設備。 該行動是基於《Verge》雜誌的報導，鮑威爾屏蔽了該組織使用的電子郵件和Slack頻道。

鮑威爾證明 Verge 的指控是錯誤的

2023年7月，《紐約時報》 已發布一份報告證實，FBI正在調查這位45歲的Kraken創始人。 當時，他被指控干擾該非營利組織的通訊系統，並通過數字足跡跟踪該組織成員。

美國聯邦調查局和加州北區檢察官辦公室的調查人員至少從 2021 年秋季就開始調查此事。 鮑威爾的律師布蘭登·福克斯 (Brandon Fox) 證實，這些指控“與鮑威爾先生的工作或他在加密貨幣業務中的行為毫無關係”。

福克斯表示，針對政府本周放棄調查的決定，司法部向他們發送了一封“拒絕調查信”，稱該案件現已結案。

“我們尋求這封信來幫助彌補對傑西的聲譽和 Kraken 在高度監管的行業中的運營造成的損害，”福克斯告訴記者。

鮑威爾一直在法庭和媒體上否認這些指控，甚至在 2024 年向加州州立法院提起民事訴訟，指控 Verge 董事會成員正在攫取權力。

“我沒有入侵或跟踪任何人，也沒有切斷對賬戶的訪問”鮑威爾在法庭文件中寫道。 “Verge 高管密謀將我從董事會中除名，並在我這麼做之前悄悄地設立了新的域名並創建了新的工作賬戶。”

據鮑威爾稱，聯邦調查局查獲的設備中有來自 Verge 的信息和內部備忘錄，證實了他的陳述。

“聯邦調查局對我家的突襲對我個人和職業生涯都造成了毀滅性的打擊. 令人震驚的是，這次突襲竟然是基於Verge藝術中心對我的毫無根據的指控。我知道我沒有做錯任何事，而我針對Verge的誹謗案的調查結果也表明了這一點，毋庸置疑。“ 他 告訴紐約時報。

根據法庭文件，鮑威爾起訴了 Verge 董事會的兩名成員，指控他們在調查過程中未能提交文件。 其中一位是該非營利組織的法律顧問菲爾·坎寧安 (Phil Cunningham)，他曾致信 Kraken，揭露這位前首席執行官在 Verge 的“不當行為”。

他的律師辯稱，坎寧安在該組織起訴鮑威爾的案件中扣留了相關文件，違反了法律，這可能為鮑威爾開脫。

據鮑威爾的律師稱，該案件的公開給這位美國企業家帶來了聲譽損害。

Kraken 與執法部門的緊張關係

這位 45 歲的加密貨幣商人被 Verge 洗清了罪名，但Kraken因違反監管法律，被美國金融當局多次罰款。

2023年，Kraken因違反美國製裁併允許伊朗用戶進行加密貨幣交易，與美國財政部達成和解，支付了36萬美元的罰款。 隨後，2024年2月，美國證券交易委員會（SEC）因該機構發現的一款投資產品為未註冊證券，對該交易所處以3000萬美元的罰款。

與此同時，納斯達克上市的生物科技公司 Windtree Therapeutics 已與該交易所建立合作夥伴關係，以監督其基於 BNB 的加密資金業務，兩家公司於週二宣布。

根據協議，Kraken 將提供託管服務、促進交易並處理 Windtree 持有的 bnb 的場外交易 (OTC) 執行。

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