美國特勤局揭露 4 億美元加密貨幣詐騙網絡

一開始只是隨意的網上聊天，最後卻金融災難在一個案例中，一名受害者被一位友善的陌生人引誘，並被引導至一個合法的加密貨幣投資平台。 該平台擁有圖表、流暢的界面和響應迅速的客服支持。 初始存款略有收益。 受此鼓舞，受害者進一步注入更多資金，甚至借錢維持運營。 隨後，平台突然關閉，賬戶餘額消失殆盡。

“他們就是這麼做的，”美國特勤局調查分析員傑米·拉姆上個月在百慕大對執法官員說。 “他們會給你發一張非常帥氣的男生或女生的照片。但那很可能是俄羅斯的某個老傢伙。”

這起案件只是美國特勤局全球調查行動中心（GIOC）為期一周的研討會上剖析的眾多案件之一。 GIOC是一個鮮為人知的部門，專門追踪跨境數字金融犯罪。 GIOC調查人員利用開源工具，追踪到這起騙局的根源：一個域名、一個加密錢包，以及由於VPN短暫故障而暴露的IP地址。

GIOC 已悄然成為加密貨幣執法領域最強大的力量之一。 據熟悉該機構內部情況的人士透露，過去十年，該團隊已查獲近 4 億美元的數字資產。 其中大部分存儲在一個冷錢包中，是已知的政府控制數字資產規模最大的機構之一。

卡利·史密斯 (Kali Smith) 領導全球行動，揭露加密貨幣犯罪並培訓各國應對數字威脅

特勤局加密貨幣戰略主管卡莉·史密斯（Kali Smith）是這項工作的核心人物。 在她的領導下，特勤局為60多個國家的執法人員和檢察官提供了培訓，重點關注那些容易因監管薄弱或“出售居住權”計劃而受到剝削的司法管轄區。

“有時僅僅經過一周的訓練，他們就會覺得，‘哇，我們甚至沒有意識到這種事會發生在我們國家，’”史密斯在百慕大訓練期間說道。

百慕大群島以其先進的加密法規，在人們越來越擔心其數字資產友好政策也可能吸引不良行為者之際，該組織最近舉辦了研討會。

百慕大總督安德魯·默多克告訴記者，科技和金融服務對經濟增長至關重要，但也可能被濫用。 他指出，除了這些好處之外，還需要強有力的調查權力來依法打擊濫用行為。

在漢密爾頓港的一場會議上，史密斯警告說，詐騙受害者常常錯誤地認為比特幣能保證安全。 “他們以為使用比特幣就能保證安全。但事實並非如此，”她說。

一個真實案例涉及一名愛達荷州青少年，他因在網上發送了一張私密照片而被勒索數百美元。 調查揭露了一個通過另一名美國青少年進行的交易網絡，最終導致一個加密錢包通過6000筆交易處理了近410萬美元。 該錢包與一本尼日利亞護照關聯，嫌疑人已在英國被捕，等待引渡。

加密貨幣詐騙造成創紀錄的損失，欺詐行為愈演愈烈，全球追捕行動加劇

數字資產欺詐已成為美國網絡犯罪損失的首要原因。 2024年，美國人因與加密貨幣相關的詐騙計劃損失了93億美元。 盜竊和欺詐造成的損失超過了聯邦調查局（FBI）當年166億美元損失總額的一半以上。 老年受害者受到的打擊最為嚴重，損失接近28億美元，其中大部分來自欺詐性投資網站。

在更極端的情況下，數字盜竊已經升級為現實世界的暴力。 在紐約，兩名男子被控綁架並折磨一位老友，以獲取他的加密錢包。 在康涅狄格州，六人被控綁架並毆打一名青少年黑客的父母，該黑客在試圖勒索贖金時盜取了價值2.45億美元的比特幣，但未能成功。

特勤局經常與大型加密貨幣公司合作追踪被盜資金。 Coinbase 和 Tether 等公司通過分析錢包並凍結涉嫌欺詐活動的賬戶，在調查中發揮了重要作用。 其中最大的一起案件涉及一起大規模的愛情投資騙局，被盜金額高達 2.25 億美元。

該機構專注於追踪黑錢，這是數十年來更廣泛的使命的一部分，該使命現已擴展到數字世界，其中紐約外地辦事處（也覆蓋百慕大）在全球加密貨幣執法和培訓工作中發揮了主導作用。

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