BitMEX因違反銀行保密法被罰款1億美元
1月15日，美國司法部宣布，BitMEX及其母公司HDR Global Trading Limited因違反《銀行保密法》被罰款1 億美元。
法院認定，加密貨幣交易所故意未能建立足夠的反洗錢（AML）和了解客戶（KYC）協議。
BitMEX的回應
除了罰款，該公司還被判處兩年緩刑。 美國檢察官Matthew Podolsky強調了該裁決的重要性，稱其向公司發出了一個強烈的信息，即不遵守反洗錢和KYC要求將導致嚴重後果。
這一發展遵循了該公司的內疚的2024年7月，在一場曠日持久的法律鬥爭後，對違反BSA的行為 提出抗辯。 該公司最初同意支付1.1億美元的罰款，但面臨法院施加的額外財務制裁。
BitMEX在一份聲明中回應了這一判決陳述，對增加的罰款表示失望，但強調該金額遠低於司法部 過去三年所追求的4.2億美元。
該公司將這些指控稱為“舊聞”，並對此事的解決表示欣慰，這表明其致力於重新關注創新和 優質服務。 它還注意到為加強監管合規性所做的努力，包括實施先進的用戶驗證系統和全面的反洗錢和KYC框架。
法律後果
法庭文件已披露BitMEX由Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed於2014年創立，Gregory Dwyer於2015年加入，在沒有適當 註冊或足夠反洗錢計劃的情況下故意在美國運營。
儘管充分了解法律要求，但該公司的高管繞過了KYC協議，允許美國交易員在最低限度的驗證下訪問 該平台。
調查進一步揭示，該交易所故意採取措施逃避美國法律，並在子公司的運營方面誤導一家銀行，通過金融體系輸送 數百萬美元，將利潤置於遵守監管義務之上。
這項最新判決是單獨解決後的刑事案件的一部分。 海耶斯、德洛、里德和德懷爾之前都有懇求道因違反《銀行保密法》而被判有罪，並於2022年被判刑。 同年早些時候，在商品期貨交易委員會（CFTC）提起的民事訴訟中，這些高階主管還被罰款3,000萬美元。
當時，BitMEX同意支付1億美元與CFTC和金融犯罪執法網絡（FinCEN）達成和解。 海耶斯也於2020年辭去了執行長一職，後來因刑事指控向美國當局自首。
