如果沒有 Telegram 的保護，加密託管市場還能生存嗎？

這些平台充當託管服務該公司處理了數十億美元的與數據被盜、洗錢和網絡詐騙相關的交易。 憑藉 TELegram 龐大的全球用戶群、匿名用戶名以及極低的審核門檻，他們得以輕鬆地發展壯大，並在公開環境下運營多年。

Telegram 破壞了支持這些生態系統的一個關鍵部分加密市場通過關閉他們的頻道來阻止這些平台的運營。 但短短幾週內，就有30多個新的市場湧現。 有些是全新的，有些則是一些老舊的群組，為了避免被發現，它們更改了名稱或遷移到了新賬戶。

最傑出的繼任者之一土豆擔保，通過將其用戶群翻倍並吸收 Huione 之前的大部分流量，證明了市場已經適應了新的條件。

這種快速復蘇引發了一個更加複雜和緊迫的問題。 如果沒有Telegram的保護，加密託管市場還能生存下去嗎？ 還是它們正在演變成更難以阻止的局面？

如果 Telegram 曾經為這些市場提供了強大而便捷的庇護所，那麼它的打擊可能只會促使它們分散、創新並尋找新的數字家園。

加密貨幣託管市場在 Telegram 的支持下迅速發展

網絡犯罪分子、欺詐者和其他互不了解或信任的不良行為者使用加密託管市場來確保雙方履行交易義務並建立足夠的信任，以允許匿名人士進行跨境交易。

買家將加密貨幣發送到持有資金的託管服務。 同時，賣家交付產品（被盜數據、偽造文件、黑客工具或洗錢），一旦確認交付，託管服務就會將款項支付給賣家。

Telegram 的聊天界面為託管平台提供了一種與買家和賣家溝通的便捷方式，提供客戶支持，分享詐騙警報，甚至解決爭端，因為它支持公共和私人渠道。

該平台的機器人功能還允許託管市場運行基本功能，例如驗證付款、跟踪訂單或顯示交易歷史記錄，而無需完整的網站或單獨的應用程序，因為詐騙者可以在群聊中構建自動化工具。

在早期發展階段，Telegram 的審核非常有限，並避免在私人群組和直接消息中進行深入審查。

類似市場Huione GuARantee使用該平台作為店面來列出可用的服務，使用機器人作為交易中心來管理交易，使用私人團體作為幫助台來處理投訴或糾紛。

Telegram 瞄準關鍵運營商並更新其隱私規則

Huione Guarantee 和 Xinbi Guarantee 花了數年時間在 Telegram 上建立他們的網絡，並通過加密聊天、受信任的管理組和自動機器人提供非法服務。

Telegram 突然刪除了這些賬戶和許多其他賬戶，這擾亂了多年的協調，一夜之間摧毀了溝通渠道，並迫使用戶和供應商暫停運營或爭先恐後地尋找替代方案。

Telegram 還悄悄更新了其隱私政策，向執法部門提供與用戶相關的 IP 地址和電話號碼，但僅限於與刑事調查相關的有效法律要求。

Elliptic 等區塊鏈情報公司證實，Telegram 的行動對加密託管領域最活躍和最危險的參與者之一的運營結構造成了嚴重打擊。

Telegram 的激進舉措改變了犯罪分子對該平台的看法，在市場上造成了真正的不確定性，並迫使非法託管服務的用戶和管理員重新考慮對該平台作為其長期運營場所的依賴。

新的託管市場立即出現，取代舊的

當 Telegram 癱瘓主要的加密託管市場時，供應商失去了對其群組的訪問權限，買家失去了與賣家的聯繫，處理交易和糾紛的工具也在一夜之間消失了。

這似乎是執法部門和那些試圖清理非法活動的平台的重大勝利。 然而，此次關閉非但沒有破壞系統，反而帶來了混亂。 同樣的用戶網絡證明了這些地下市場的靈活性和決心，因為它們開始通過新渠道擴張，重塑舊平台，並推出全新的服務來填補留下的空白。

區塊鏈情報公司 Elliptic 發布確鑿證據，表明 Huione Guarantee 下線後不久，就有 30 多個新的或後續市場湧現。 儘管面臨再次被封的風險，但大多數市場仍留在 Telegram 上。

Telegram 的打擊行動引發了一系列活動的爆發，用戶紛紛與他們的顧客重新建立聯繫，並通過在 Huione 和 Xinbi 已經創建的基礎上進行構建來證明生態系統具有彈性，並且能夠在中斷後生存下來。

土豆擔保成為了Huione消失後，買家和賣家新的首選平台。 Elliptic透露，該平台的用戶群在幾週內翻了一番，目前處理的加密貨幣交易量與Huione大致相同。

人們還擔心土豆的崛起是否是計劃好的後退策略的一部分，還是僅僅是一次幸運的機遇，因為 Huione 在去年 12 月（打擊行動開始前幾個月）購買了土豆 30% 的股份。

研究人員和網絡安全專家將這種從崩潰到反彈的突然轉變稱為“九頭蛇效應”，意思是每次砍掉九頭蛇的一個頭，就會在原處長出兩個頭。

加密貨幣託管市場轉換平台並繼續運營

加密託管市場將會生存下來，甚至可能在其他地方變得更加強大，因為 Telegram 的打擊並沒有消除最初使這些市場成為可能的力量。

對非法數字產品和服務的需求仍然很大，例如被盜數據、偽造文件、黑客工具、勒索軟件工具包、洗錢服務以及其他允許犯罪分子實施犯罪或隱藏踪蹟的可疑產品。

任何針對單一應用程序或平台的打擊都不可能完全阻止他們，因為市場總會提供一種方便、有效的方式來匹配買家和賣家。

加密貨幣還為這些交易提供了完美的支付系統，因為它們是匿名的並且可以跨境運作，因此用戶可以快速轉移到另一個錢包，而執法部門在標記一筆交易時無法及時趕上。

這些市場大多構建了分層系統，包括備份、替代通信工具、鏡像通道和備份錢包，以確保其在發生中斷時仍能繼續運營。

供應商和買家可能很快就會依賴直接內置於 web3 平台的智能合約，因為他們可以託管加密貨幣、驗證交貨條件並在無需人工干預的情況下發放付款。

最終，只要需求存在並且加密技術能夠實現快速和私密的支付，這些市場將繼續尋找新的家園，構建新的工具，並轉變為更難以檢測、控製或摧毀的新形式。

執法部門必須追踪加密支付以破壞這些網絡

刪除頻道、刪除群組或暫停用戶帳戶可能會減緩犯罪分子的速度，但卻無法阻止這些非法市場的核心引擎。

真正的解決方案必須來自金融顛覆，因為當通訊工具消失時，犯罪分子只會轉向新的應用程序、創建私人備份或遷移到更難監控的加密服務。

Elliptic 和 Chainalysis 等區塊鏈分析公司會分析區塊鏈活動以發現模式、追踪錢包並將看似匿名的交易與現實世界的行為和實體聯繫起來。

他們揭露了誰是負責人、資金流向了哪里以及哪些平台正在幫助轉移非法資金，並使用先進的工具來繪製資金如何跨網絡轉移到更“乾淨”的加密錢包或交易所等法定貨幣出口。

各國必須合作分享情報、實施制裁、凍結錢包並起訴運營商，無論其位於何處。

執法部門還應關注維持這些市場運轉的數字基礎設施，以提高犯罪分子的經營成本，擾亂他們的收入來源，並使他們更難擴大經營規模。

此外，政府必須制定法律，定義和定罪特定的數字洗錢技術，允許法院扣押與非法操作有關的加密資產，並追究平台運營商明知故犯支持犯罪活動的責任。

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