美國司法部：會計師利用偽造文件和虛假租金單欺騙貸款人，險些成功騙取 1900 萬美元銀行貸款

據美國司法部稱，一名註冊會計師承認通過提供虛假信息來騙取銀行貸款。

司法部說克里斯汀·根德隆 (Christine GendRON) 是房地產公司 JLL Realty Developers 的財務經理，她的姐姐珍妮特·諾曼 (Jeanette Norman) 和姐夫馬薩斯基 (Masaschi) 是該公司的合夥人。

據美國司法部稱，Gendron 與她的姐夫以及她的姐姐合謀詐騙金融機構。

“具體來說，馬薩斯基、根德隆以及諾曼涉嫌提供重大虛假、虛構和欺詐性的財務信息，包括虛假租金單和偽造的租賃協議，以便為他們的公司獲取貸款。”

據稱，Gendron 的姐夫和姐姐是其他幾家有限責任公司的合夥人，這些公司主要在康涅狄格州和馬薩諸塞州西部等地擁有商業和住宅地產。

美國司法部表示，在獲得貸款後，根德隆的姐夫和（據稱）她的姐姐以及他們的公司只償還了部分貸款，甚至根本沒有償還。 司法部稱，這導致金融機構遭受了超過1900萬美元的巨額損失。 一旦刑事指控成立，根德隆可能面臨數十年的牢獄之災。

“串謀實施銀行欺詐的指控最高可判處 30 年監禁、5 年監督釋放以及最高 100 萬美元或總收益或損失兩倍的罰款。”

根德隆的姐姐已拒不不認罪，預計將於 10 月接受審判。

生成的圖像：Midjourney