幣安透過人工智慧和機器學習在2024年防止超過1.29億美元因詐騙而損失
據報道，加密貨幣交易所巨頭幣安在2024年阻止了超過1.29億美元的損失。
在其反詐騙退款計畫年終報告中，該公司概述瞭如何部署尖端的人工智慧（AI）和機器學習（ML ）技術，將數位資產安全從被動措施轉變為主動防禦策略。
反詐騙倡議
根據the報告平均而言，該公司每月成功追回約80筆資金，2024年歸還給受害者的被盜資金 總額約900萬美元。 此外，它還透露，它撥打了3萬多通電話，警告潛在的詐騙目標，每天至少向平台用戶發出1.5萬個警報。
該倡議的努力導致不少於47000個惡意地址被列入黑名單，截至11月，每年防止欺詐的資金超過1.29 億美元。
幣安阻止不良行為者從其用戶群中竊取資訊的關鍵是一個結合了技術監控和以人為本的支援的系統。 其中，機器學習演算法即時分析複雜的交易模式，以超高速識別潛在的犯罪活動。 它還採用人工智慧驅動的行為分析來區分合法的使用者活動和潛在的非法行為。
該公司報告稱，它開發了50多種專業模型，並實施了14項重大升級，以擊敗欺詐者日益複雜的 策略。
其反詐騙退款計畫透過四個支柱運作：主動保護、24小時安全機制、快速反應恢復和支持沉默的受害者 。 為期一天的安全網為用戶提供了可疑交易的冷卻期，凍結了轉移到標記帳戶的資金，為調查和潛在幹預提供了機會。
幣安戰勝加密貨幣竊賊
自今年年初以來，CryptoPotato報告了幾起事件，其中幣安的干預幫助加密貨幣用戶追回被盜資金。 例如，在10月份，該公司援助德里警方正在搗毀該市的一個數位資產詐騙集團，並追回高達10萬美元。
9月初，該交易所的金融情報部門（FIU）幫助同一國家的當局破解了一個計劃，在該計劃中，一個 線上遊戲平台的用戶資金被盜，金額達4760萬美元，並轉移到幾個數位錢包。
8月，該公司宣布其風險管理系統防止2024年上半年，潛在騙子造成的損失超過24億美元。 其中約11億美元歸因於涉嫌犯罪的提款，此前還有7,300萬美元冷凍因外部駭客攻擊。
