傑克·多爾西（Jack Dorsey Block）因現金應用程序合規性失敗而被紐約監管機構罰款4000萬美元

儘管該公司不承認任何發現，但該公司同意付款這美好的並將NYDFS首選獨立監視器保留一年。

此外，Block已經以類似的方式面臨罰款和定居點，其中包括來自消費者金融保護局的5500萬美元罰款，以及與其他州監管機構的8000萬美元和解。

Block與紐約金融服務部達成協議，以解決爭議

該機構按照同意令表示，就在最近的調查顯示，紐約金融服務部在一次調查中判處了4000萬美元的罰款，該調查顯示，Block已忽略了監控並迅速報告可疑交易，並且未能對客戶進行足夠的盡職調查。

此外，據稱是忽略屏幕和監視高風險比特幣交易的塊。 該部門發現違反有關消費者保護的法律。

關於這一聲明，Block在一份聲明中說：“在我們最近與其他州貨幣傳輸監管機構的解決方案之後，我們現在已經同意紐約金融服務部最終剩餘的州貨幣傳輸調節器，以解決與現金應用程序過去的合規計劃有關的問題。” 

根據來源的報告位於加利福尼亞州奧克蘭的Block已同意支付罰款並保留NYDFS偏愛一年的獨立監視器，即使他們不同意該訂單中所述的所有發現。

阻止無法跟上其快速用戶增長的能力，導致了多項罰款

目前的罰款是在2025年1月的之前的8000萬美元和解之後，有48個美國州監管機構因類似違法行為而定。 在這種情況下，監管機構發現，由於不足的合規措施，可以利用阻止服務進行洗錢和恐怖主義融資.​

在另一種情況下，消費者金融保護局下令向一月份受到損害的消費者和5500萬美元的民事金錢罰款支付高達1.2億美元的賠償金，因為他們未能充分解決現金應用程序平台上的欺詐行為。

該公司在2月的一份文件中表示，它仍在與NYDFS談判與一個月前收到的和解要約相似的事項。

為了解決這個問題，該命令強調了障礙無法跟上其經歷的快速用戶增長的能力，這是其所謂的缺點的根本原因。 從那時起，該公司將其重點從優先考慮用戶增長到提供銀行服務的優先級轉移到其既定基礎。

此外，在一份聲明中，NYDFS總監Adrienne Harris提到，要保護客戶和金融體系的完整性，所有金融機構，無論是傳統金融服務公司還是新的加密貨幣平台，都應該嚴格遵守設定的指南。

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