印度當局如何破獲一起涉嫌加密貨幣詐騙案

1月7日，該機構根據2002年《防止洗錢法》（PMLA）的規定，在納格浦爾的三個地點進行了搜查行動。

印度執法局將“Ether Trade Asia”列為加密貨幣詐騙案調查對象

根據新聞稿，這些地點與尼希德·馬哈德奧·拉奧·瓦斯尼克及其同夥有關。 印度執法局解釋說，瓦斯尼克領導的團伙涉嫌運營一個名為“ETHer Trade Asia”的未經授權的在線平台。

調查人員稱，該團伙在納格浦爾和馬哈拉施特拉邦其他地區的高檔酒店舉辦推廣研討會。 在這些活動中，組織者涉嫌向與會者提供了關於……的誤導性信息。 投資機會執行董事表示，其目的是“欺騙無辜投資者。“

“他們設計並推廣了 Ether Trade Asia 平台，捏造了一個欺詐性的二元佣金計劃，做出虛假承諾，並通過向易受騙的投資者提供據稱投資於‘以太坊’加密貨幣的超高回報，誘使他們上當受騙。這些投資計劃均以其公司 M/s Ether Trade Asia 的名義推出，從而從公眾手中騙取了巨額資金。”新聞稿讀。

據該機構稱，該團伙將募集的資金用於個人用途。 印度執法局估計，投資者損失超過4.25億盧比。 調查還發現，被告利用所得款項購置了動產和不動產。 這些資產要么由他們直接持有，要么通過其家庭成員或受其控制的實體持有。

此外，當局表示，瓦斯尼克及其同夥利用部分資金購買了加密貨幣。 被告隱瞞了此事。 他們的個人錢包。 據執法部門稱，最近一次搜查行動繳獲了罪證文件和電子設備。

急診室也凍結了銀行存款餘額更多警方繳獲的現金超過200萬盧比（約合2.2萬美元），還有一個個人錢包，其中存有價值約430萬盧比（約合5.1萬美元）的數字資產。 此外，警方還查明了多處房產，其中包括價值數千萬盧比的匿名房產，據稱這些房產均由被告人購買。

匿名財產是指登記在一人名下的財產，但實際付款、擁有或控制權卻掌握在另一人手中。 其目的是為了掩蓋真正所有者的身份。 該術語源於印地語“bENAmi”，意為“無名”。

此外，急診科還有冷凍在昌迪加爾另一起土地詐騙案中，涉案加密貨幣價值 4.79 億盧比（約合 53 萬美元）。 兩起案件的調查仍在進行中。

這些調查與更廣泛的執法行動相一致。 針對加密貨幣相關行為印度的欺詐和詐騙活動猖獗。 12月，當局拆解了一個大型虛假加密貨幣這是一起基於龐氏騙局和多層次營銷（MLM）的詐騙活動。 據稱，該騙局詐騙了數十萬投資者，造成高達2.54億美元的損失。

印度執法局（ED）還在馬哈拉施特拉邦、卡納塔克邦和德里的21個地點開展了搜查行動。 這些行動的目標是另一個據稱正在運作的與加密貨幣相關的傳銷騙局。 近十年.