儘管銀行多次警告，女子仍被騙近 70 萬美元 ETH

一名加拿大女子因多次無視加密貨幣交易所的警告，最終因加密貨幣騙局損失了畢生積蓄。 受害者是維多利亞州居民 Yan Li 十u，她於 2023 年通過 NDAX Canada 交易所轉移了價值 67.1 萬加元（約合 48 萬美元）的以太坊。

本週，不列顛哥倫比亞省最高法院統治NDAX 不對損失負責，因為交易所已履行職責，多次警告徐某。

NDAX 的警告再明確不過了

2023 年 4 月 10 日，在一位網上熟人的勸說下，徐女士投資了一項承諾每天高達 1% 回報的計劃，之後她開設了 NDAX 賬戶。

為了獲得這個“機會”，她抵押了自己的房子，還向朋友借了錢。 在接下來的五周里，她向自己的 NDAX 賬戶存入了 67.1 萬加元，並用這筆錢購買了以太坊。

加拿大女子起訴加密貨幣交易所詐騙並敗訴 | 來源： X

不久之後，徐某嘗試將加密貨幣轉移到外部錢包。 NDAX 將此次提現標記為可疑，並於 4 月 18 日聯繫她核實詳情。 交易所告知她，該交易“存在風險因素”，將上報審核。

儘管被警告她可能被騙，徐女士仍要求 NDAX 立即釋放資金。

審理此案的法官林賽·勒布朗（Lindsay LeBlanc）在裁決中寫道，NDAX的警告“再明確不過了”。 她補充說，雖然徐女士的損失“令人遺憾”，但該公司向她發出警告是履行了職責。

轉會前的四項警告

法庭文件顯示，徐某在轉賬完成前無視了 NDAX 工作人員的四次警告。

NDAX 在其平台上發布了首次警告，並發布了“加密貨幣風險披露”通知。 通知解釋說，將加密貨幣發送到不受信任的錢包可能會導致永久性損失。 通知敦促徐女士，如果有人遠程訪問了她的設備，或者錢包不受信任，請停止操作。

徐女士點擊了“接受”，確認她了解其中的風險。

對於第二次警告，平台顯示了一條確認消息，要求她確認加密貨幣轉賬是不可逆的。

她再次點擊繼續。 第三次警告是，NDAX 的一名員工直接打電話給徐女士，解釋說她的交易似乎存在欺詐行為，她很可能被騙了。 通話被錄音。

然而，徐女士仍然堅持要完成提現，並威脅說如果NDAX拖延，她將採取法律行動。 在第四次警告中，NDAX的合規官朱莉婭·巴拉諾夫斯卡婭致電徐女士，確認她了解相關風險。 在通話中，徐女士表示，她是一位經驗豐富的會計師，從事股票交易超過20年，完全清楚自己在做什麼。

確認請求後，NDAX 按照指示處理交易。

儘管有這些警告，徐還是將她的全部以太坊餘額轉移到了騙子控制的錢包中。

加密貨幣騙局是如何展開的

徐女士作證稱，她在網上認識了一個人，這個人向她介紹了這筆詐騙投資。 起初，這個人向她索要少量資金，後來為了贏得她的信任，她把錢連同利潤一起歸還給她。

受到這些早期“回報”的鼓舞，她被說服投資更大的金額。

該騙局承諾每日1%的利潤，專家稱這是一個明顯的危險信號。 徐女士誤以為這個機會是合法的，於是抵押了自己的房子。 她從朋友那裡借了錢，並通過NDAX向……匯了數十萬美元。 購買以太坊。

一旦加密貨幣離開她的賬戶，就永遠消失了。 區塊鏈分析後來證實，接收方錢包屬於與 NDAX 無關的第三方。