不列顛哥倫比亞省加密貨幣交易所不對客戶 671,000 美元的詐騙損失負責

不列顛哥倫比亞省一家法院裁定，儘管多次發出欺詐警告，但加密貨幣交易所對客戶因網絡詐騙而損失 671,000 加元（480,000 美元）不負有責任。

在書面上判斷週一發布的一份聲明中，不列顛哥倫比亞省最高法院法官林賽·勒布朗 (Lindsay LeBlanc) 駁回了維多利亞州居民 Yan Li Xu 對卡爾加里加密貨幣交易所 NDAX Canada 提出的訴訟，認定該平台在四次警告她可能被詐騙後已履行其義務。

雖然徐的損失“令人遺憾”，但勒布朗法官“認為 NDAX CanADA 不承擔任何責任”，她指出 NDAX Canada 已在加拿大金融交易和報告分析中心 (FINTRAC) 註冊為貨幣服務企業。

勒布朗法官補充道，加密貨幣交易所對徐的警告“再明確不過了”。

法庭事實發現，徐某在維多利亞州擔任會計，在一位網上熟人的勸說下，於 2023 年 4 月 10 日開設了一個 NDAX 賬戶，投資了一個承諾每天高達 1% 回報的計劃。

為了籌集這筆投資，她抵押了自己的房子，並向朋友借錢，然後在 2023 年 4 月 11 日至 5 月 17 日期間將 671,000 加元存入她的賬戶，用這筆錢購買以太坊。

同年 4 月 18 日，NDAX 的一名員工聯繫徐某，尋求有關提款的更多信息，並警告稱“交易存在風險因素”，將上報審查。

這通電話被錄音，後來在法庭上被提及。 判決書沒有披露上述以太坊交易的細節。

判決結果顯示，接到電話後，徐某向NDAX發送了數封電子郵件，要求“立即進行提現”。 徐某的語氣後來變得越來越堅決，並警告稱，如果該公司不遵守規定，她可能會採取法律行動。

當徐試圖將加密貨幣轉移到外部錢包時，NDAX 發出了一系列升級警告。

該加密貨幣交易所提供了一份書面風險披露、一份二次確認通知和兩次後續電話，其中一次來自合規官 Julia BARanovskaya，她明確警告說，她很可能“被騙了”。

NDAX 隨後處理了她的指令，以太坊金額被轉移到騙子的錢包並丟失。

徐某的案件發生之際，加拿大正在加強對加密相關合規違規行為的執法力度。

本週早些時候，加拿大金融情報機構對位於溫哥華的一家加密平台處以創紀錄的 1.769 億加元罰款，原因是該平台違反了反洗錢法，並列舉了數千起未報告的可疑交易，這些交易與剝削兒童、勒索軟件和逃避制裁有關。

迄今為止，這是對在加拿大註冊的加密貨幣公司處以的最高罰款。

解密已聯繫不列顛哥倫比亞省法院和加拿大NDAX指數公司，以獲取更多評論和交易的可能細節。 並嘗試通過徐女士的律師代表與其取得聯繫。