美國SEC指控起訴幣安違反證券法，這對幣圈來說意味著什麼？

美國證券交易委員會（SEC）於 6 月 5 日起訴幣安與其執行長趙長鵬（CZ）違反美國證券規則。消息傳出後比特幣短線跌近 5%，摜破 2.6 萬美元大關，幣安幣跌逾 8%，刷新單日新低。

SEC 起訴幣安後，其影響正在整個市場蔓延，那麼這對幣圈來說這意味著什麼呢？

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SEC起訴幣安及其創辦人趙長鵬

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全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）近來飽受各國監管機關的合規挑戰，而在 6 月 5 日，幣安和其創辦人趙長鵬（CZ）更是遭到美國證券交易委員會（SEC）起訴，原因是違反美國證券制度。

據悉，SEC 指控幣安違反投資人保護規則，經營未註冊的交易所、虛假陳述交易控制、出售未經註冊的證券以及其他違法行為。

SEC稱，雖然幣安和趙長鵬公開聲稱美國客戶被限制使用幣安——核心的離岸交易場所——但據稱，該集團違反了控制規定，允許繼續接觸高價值客戶。

該機構還聲稱，雖然Binance.U.S.雖然被定位爲一個獨立的美國平台，但實際上它是由幣安和趙長鵬祕密控制的。

 

 

SEC 主席詹斯勒（Gary Gensler）在聲明中表示，透過共 13 項指控，羅列出幣安參與廣泛的網路詐騙、利益衝突、缺乏披露和蓄意逃避法律等違法行為。他還向大眾呼籲，不要把自己的血汗錢投資在這個非法平台。

SEC 在過去幾個月中一直在調查幣安是否在 2017 年該交易所起步時非法出售虛擬貨幣。這種被稱為幣安幣的代幣現在是全球大型代幣之一。

如果投資人購買虛擬貨幣替該公司或計畫提供資金並打算從中獲利，那麼這種和虛擬貨幣相關的交易可能屬於 SEC 的管轄範圍。該決定基於 1946 年美國最高法院定義投資合約的決定。

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6/8 更新：美國證券交易委員會（SEC）在 5 日起訴幣安後，又在 6 日要求法院授權凍結Binance.US 的資產。有外媒傳出，法院已正式授權凍結幣安控股公司 BAM Management 和 BAM Trading 的資產。此外，幣安執行長趙長鵬 8 日驚傳受到法院傳票，在這些消息的影響下，BNB 一舉跌破 260美元。

延伸閱讀：SEC要求凍結幣安US資產，法院傳喚CZ，幣安還能正常運營嗎？

 

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SEC 將 BNB、SOL、ADA、MATIC…等列為證券

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值得注意是，根據 SEC 這份指控，BNB、BUSD、SOL、ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND、MANA、ALGO、AXS 和 COTI 代幣皆被定義為「加密資產證券」，導致這些代幣價格在短時間內集體跳水。但 BTC、ETH、LTC、USDT 等市值和流通量較大的代幣未被列入這個行列。

對此，CZ 快速回應「Strong together」，表示我們需要團結一心才能強壯。

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幣安趙長鵬回應 SEC 起訴

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在外媒報導相關消息後，趙長鵬在推特發位回應：「我們的團隊隨時在側保持公司系統穩定，包括提款和存款。一旦我們接到投訴會做出回應，但目前尚未接到任何投訴，媒體比我們更早接到相關消息。」

此外，幣安在一份聲明中表示，它對SEC的行動感到「失望」，並將「大力捍衛我們的業務和行業」。該公司補充說，它不同意SEC的指控，即幣安作爲未註冊的證券交易所經營或者非法買賣證券。

幣安補充說，包括幣安在內的幣安及其附屬平台上的所有「用戶」資產，「我們是安全可靠的。」該公司表示，它已經重組了業務，以幫助遵守監管要求，並在過去兩年中花費了8000萬美元用於「外部合規合作伙伴」。

不過 CZ 的安撫似乎並無法輕易穩定投資者信心，據 Defillama 即時數據，截止 6 月 6 日，幣安交易所近 24 小時內資產淨流出高達 5.1 億美元。

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趙長鵬會面臨刑事指控嗎？ 有可能。倒閉的FTX創辦人兼前執行長班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）在美國面臨多項刑事罪名，他在同意被從巴哈馬引渡到美國後，檢察官指控他的公司進行大規模詐欺。 CFTC表示，趙長鵬住在阿拉伯聯合大公國，而阿聯與美國並無互相的引渡條約。

 

 

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加密貨幣市場遭到嚴重衝擊

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消息傳出後比特幣短線跌近 5%，摜破 2.6 萬美元大關，幣安幣跌逾 8%，刷新單日新低。

根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 5.2%，現報 25,678 美元。（數據截止至 6/6 早）

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而幣安的平台幣幣安幣（BNB）也下跌 8.5%，跌破  300 來到三月時的低點。現報 278.31 美元。（數據截止至 6/6 早）

BNB 走勢圖

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此外，作為幣安競爭對手的加密貨幣交易所Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN)(股票代碼:COIN)的股價也下跌12%，至57美元左右。

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全球監管機構緊盯幣安

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這並非趙長鵬第一次遭美國監管機構控告。今年 3 月底，美國商品期貨交易委員會（CFTC）控告趙長鵬，指控該公司違反聯邦法律故意在美國提供未註冊的加密貨幣衍生產品。

可以看到，在近期監管壓力緊逼下，幣安在尋求全球合規化的過程正面臨困境。除了 5 月初美國針對幣安是否違反了對俄制裁措施展開調查，5 月 13 日幣安甚至宣布推出 CZ 的母國加拿大， 原因是 2 月份的 CSA 指引「過於嚴苛」。

延伸閱讀：不滿監管新規，幣安宣布退出加拿大市場

 幣安短暫叫停比特幣提款；美國加大對幣安的監管力度

幣安安全嗎？SEC前律師：幣安未來岌岌可危，有9大危險訊號

另外，澳洲歷史最悠久的西太平洋銀行也以「減緩詐騙損失」為由，禁止客戶與幣安進行交易，導致幣安澳洲子公司（Binance Australia） 用戶將無法透過銀行轉帳進行澳幣存提款。

延伸閱讀：幣安澳洲業務再遭打擊！幣安被迫暫停澳幣存取款4小時後恢復服務

值得注意的是，在不久前，幣安才傳出裁員的消息，但發言人回應稱，是正常人員變動而非裁員。

延伸閱讀：幣安開始裁員！發言人回應：是例行職位更新而非精簡人力

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美國SEC指控幣安，又盯上Coinbase

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在 SEC 起訴幣安後，知名財經雜誌《巴倫週刊》(Barron’s)指出，這一消息也可能對Coinbase產生負面影響。雖然幣安多年來一直在海外運營，並回避了立法者要求公開其財務狀況的要求，但Coinbase已將自己定位爲加密貨幣領域的藍籌股，即遵守規則的藍籌股。但Coinbase在3月份透露，SEC已向其發送了所謂的「威爾斯通知」(Wells Notice)，警告該機構可能會起訴該交易所。幣安週一的事態發展將加劇投資者的擔憂。

而在 6 月 6 日，SEC 透過透過官網宣布，正式起訴加密貨幣交易所 Coinbase(美股代碼COIN)違反證券法。這意味著 SEC 進一步強化對幣圈的監管訴求，或將數字貨幣推回到美國金融體系的邊緣地帶。

延伸閱讀：

狙擊加密貨幣！SEC再起訴Coinbase違反證券法，COIN股價崩跌2成

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SEC起訴幣安、Coinbase 的原因是什麼？會有什麼影響？

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SEC 起訴 Coinbase 和幣安引起軒然大波，可能會為未來十年及以後的加密產業樹立先例，並最終提供監管指導。

自 2021 年 Gary Gensler 宣誓就任SEC主席以來，業界一直預測將出現更嚴格的加密貨幣監管，Gensler 在任麻省理工學院區塊鏈教授時就提到，許多加密貨幣很可能是證券，這意味著它們應該受到SEC的監管，並受美國政府管轄。

SEC已經對一些產業公司和項目採取了執法行動，例如 Ripple Labs、LBRY、Kraken 等。

現在來看，在對兩家最大和最著名的交易所出手之前，SEC 似乎很可能是先拿小公司「練手」。

SEC 在訴訟中稱，Coinbase 充當未註冊的交易所以及經紀人和票據交換所，這意味著它不僅提供交易媒介，還提供流動性和中間商服務，從而造成潛在的利益衝突；另一方面，幣安由於其獨立的 Binance US 交易所而面臨更多指控。

SEC表示，幣安創辦人趙長鵬對Binance US擁有巨大的控制權，並利用它將 BNB 上市，在明知BNB很可能是一種證券的情況下，以及試圖通過欺騙手段讓 VIP 用戶進入常規的幣安交易所。

兩家公司都面臨與有關上市未註冊證券的指控，SEC 將 19 種代幣歸類為證券，包括 BNB、Cosmos 的 ATOM、Solana、Algorand、Cardano、Polygon 和 Filecoin 等市值較高的幣種。

如下圖所示，SEC 可能只是截取了 Coinbase 上「可交易」頁面並選擇了頂級資產，這可以解釋為什麼 ATOM 在 Binance 的訴訟中被點名而 Coinbase 中沒有，即使兩者都交易ATOM。這表明SEC缺乏瞭解，可能是 Coinbase 命運的一個好兆頭。

訴訟的結果將永遠改變加密貨幣產業，如果 SEC 獲勝，它將對交易所和可能是證券的加密貨幣擁有更大的控制權，在這兩者中，幣安更有可能敗訴，因為上線平台幣 BNB 和趙長鵬的參與並且證據充分。

此外，SEC 已申請凍結 Binance US 的資產，而他們並未對 Coinbase 採取這一舉措。

如果SEC以上市的加密貨幣是證券為由贏得訴訟，這將從根本上改變加密貨幣產業的運作方式，對於像 Polygon 和 Solana 這樣的智慧合約協議，蓋上證券的帽子會產生許多問題，例如用戶必須如何記錄他們用於支付交易費用、驗證者的法律地位，以及是否有任何 DeFi 應用程式被合法授權存在。

這些標籤可以說比 Binance 關閉對產業的長期健康更具破壞性，並且需要對這些類型的資產進行新的分類。

如果SEC敗訴（考慮到指控和證據的數量，這是不太可能的），加密貨幣產業將處於比以往任何時候都更有利的地位。寬鬆的監管將為公司提供更多冒險和提供獨特服務的機會，加密貨幣將安全地繼續存在。

不過，這起監管訴訟可能耗費數年才會解決，而且加密貨幣價格通常受許多因素影響，包括投資人風險偏好情緒、總體經濟環境與全球政治等等，現在要說幣安訴訟會影響加密貨幣的長遠價格，仍為時過早。

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比特幣成唯一保證安全的加密貨幣

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鑒於以上所有資訊，唯一保證安全的加密貨幣是比特幣，因為它已被宣布為非證券。可以看到，SEC 起訴幣安的消息僅令比特幣重挫一天，隔日隨即反彈躍升，根據Coin Metrics資料，7日比特幣價格大漲6.3％至27,155.16美元，扭轉前一天跌勢，當時下探至25,368美元，創3月以來最低價。以太幣7日亦勁揚近5％至1,896.19美元。

分析師認為，SEC訴狀點名的未註冊非法加密貨幣中，並未提到比特幣及以太幣，投資人解讀此意味美監管機關認可兩項代幣為商品，為此波反彈帶來助力。

Gensler 一直想將以太坊歸類為證券，但兩個訴訟名單並未列出ETH，這意味著SEC要麼在等待案件之後形成更有力的法律論據來反對它，要麼他們找不到依據。

無論哪種方式，ETH現在是安全的，但不代表永遠安全。

兩起訴訟可能需要數年時間才能了結，很多問題無法現在下定論，儘管 Gensler 任職期間人們預計會出現某種加密貨幣監管，但不幸的是它以指控和訴訟的形式出現，而不是合作和創新友好的解決方案。

只有時間會告訴我們這個事件將如何改變 Web3，但有一件事是肯定的，就是此案的結果不會影響區塊鏈創建一個更加去中心化、透明和抗審查網際網路的承諾。

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