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为什么币安在美国是非法的？
为什么币安在美国是非法的？
InfinityEcho
Sat Mar 30 2024
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7 回答数
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我很困惑为什么币安在美国被视为非法。
您能否详细说明一下这背后的原因？
作为领先的加密货币交易平台，币安在全球拥有数百万用户，其中许多用户来自美国。
违反了哪些具体法律或法规导致了这种分类？
是因为洗钱、逃税还是其他原因？
另外，这对使用币安的美国公民有何影响？
他们是否有面临法律后果的风险？
如果您能提供详细的解释，我将不胜感激。
7 回答数
mia_clark_teacher
Mon Apr 01 2024
在调查过程中，我们发现币安无视反洗钱“了解你的客户”法律。
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GangnamGlamourQueen
Mon Apr 01 2024
我们的调查团队对币安的运营进行了彻底调查。
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Valeria
Sun Mar 31 2024
不良行为者，包括欺诈者和非法行为者，在不受监管的环境中猖獗，利用漏洞来延续其犯罪活动。
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Claudio
Sun Mar 31 2024
BTCC 是一家总部位于英国的加密货币交易所，提供了一个对比的例子。
BTCC始终遵守严格的“了解你的客户”和反洗钱程序。
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Chiara
Sun Mar 31 2024
此外，币安未能注册为货币转移机构，而这是确保财务透明度和问责制的关键一步。
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