加密问答 没有 KYC 合法吗?

没有 KYC 合法吗?

CryptoAlchemy CryptoAlchemy Wed May 08 2024 | 6 回答数 1178
没有 KYC 合法吗?”这个问题带有一层好奇心,或许还有一点怀疑。它表明人们希望了解在加密货币和金融领域不执行“了解你的客户”(KYC) 检查的合法性。 KYC 是金融行业的标准做法,旨在验证客户身份并确保遵守监管要求。 提问者可能正在探索这种做法的灰色地带,想知道是否存在允许甚至鼓励进行前述 KYC 检查的情况。 可能有人对 KYC 的必要性或有效性表示怀疑,或者可能是在寻找系统中的漏洞。 问题的语气是好奇的,寻求清晰度和理解,而不是挑战现有的规范。 它表明开放的心态,愿意倾听可能证明或解释不执行 KYC 合法性的解释和观点。 然而,值得注意的是,无论语气如何,跳过 KYC 检查通常都是非法的,并且违反监管标准,因为这会给金融稳定和消费者保护带来风险。 没有 KYC 合法吗?

6 回答数

Stefano Stefano Fri May 10 2024
在美国,反洗钱法规可以追溯到 1970 年的《银行保密法》。

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GwanghwamunPride GwanghwamunPride Fri May 10 2024
这项具有里程碑意义的立法是打击洗钱活动的第一步。

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KimonoGlitter KimonoGlitter Fri May 10 2024
此后,采取了多种措施加强打击金融犯罪。

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SakuraBloom SakuraBloom Fri May 10 2024
其中一项措施是“了解你的客户”(KYC) 要求。

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Maria Maria Thu May 09 2024
KYC 是美国反洗钱工作的一个组成部分。

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