SUI, NEAR ve SEI ile Ponzi Oyunu: Kripto Dünyasında Büyük Vurgun

Kripto piyasasında yeni bir Ponzi skandalı patlak verdi. SUI, NEAR ve SEI token'larının kullanıldığı bu düzen, yatırımcıları milyonlarca dolarla kandırdı.

İşte detaylar...

Finans dünyasında 'getiri garantisi' diyenlere bir gülümseme bırakıp devam edelim.

İddialı OTC anlaşmaları nasıl tuzak oldu

2024’te faaliyete geçen özel Telegram kanalları “Tier-1” olarak tanıtılan gizli anlaşmaları kripto para balinaları ve girişim sermayesi isimlerinin referansıyla dolaşıma soktu. Anlaşma, trend altcoin’lerin hak edişli arzında %50’ye varan indirim vaat ediyordu. Ayrıca hızlı onay alan transferler güven algısını taze tutuyordu. Erken katılımcılar ilk dağıtımlarda kar yazınca sözde başarı hikayeleri dalga dalga yayıldı. Yeni para akışı neredeyse otomatikleşti.

Kar öyküleri yükseldikçe sistem klasik Ponzi mantığıyla sonraki katılımcıların parasını önceki yatırımcılara aktardı. Mayıs 2025’te geciken token gönderimleri ve seyrekleşen yanıtlar ilk uyarı işaretleri oldu.  Yine de getiriler cazibesini korudu. Haziran ortasında dağıtımlar tamamen durdu. Aracılar “seyahatteyim” yahut “borsa aksadı” benzeri bahanelerle erişimi kapadı ve ağ yalnızca saatler içinde çöktü.

Zincir verileri Kumar’ı neden işaret ediyor

19 Haziran’da önde gelen aracı şirket Aza Ventures “Source 1” kod adlı tedarikçinin Hint kökenli olduğunu açıklayarak dolandırıldığını duyurdu. Açıklamanın ardından Altcoin Alpha ile Crypto Sleuth imzalı zincir analizleri transfer izlerinin Ravindra Kumar’ın Self Chain cüzdanlarına dek uzandığını ortaya koydu. Toplam kaybın 50 milyon doları bulduğu hesaplandı.

Kumar, X hesabından iddiaları reddedip yakında topluluğu bilgilendireceğini kaydetti. O günden bu yana yeni ileti gelmedi. Yatırımcılar birleşik şikayet dosyalarıyla menşei üç farklı ülkede yasal başvuru hazırlıyor. Olay, 3 trilyon doları aşan kripto para piyasası içinde güvenlik bilgisinin önemini acı biçimde hatırlattı. Şimdi ise yetkililer kapalı grup anlaşmalarına karşı küresel denetim çağrısında bulunuyor.