ZachXBT, Coinbase Kullanıcılarından 4 Milyon Dolarlık Dolandırıcılığı Ortaya Çıkardı

• ZachXBT, Christian Nieves (nam-ı diğer "Daytwo")'nin Coinbase kullanıcılarını hedef alan 4 milyon dolarlık bir phishing dolandırıcılığındaki lider rolünü ortaya çıkardı.
• Araştırma, Nieves'in kumar bağımlılığını ve çalınan paranın büyük bir kısmını kumarhanelerde harcadığını da gözler önüne serdi.

Ünlü blockchain araştırmacısı ZachXBT, Coinbase kullanıcılarından 4 milyon dolar çalan bir kripto dolandırıcısını ifşa etti.

Zincir üstü dedektif, saldırganın sahte alan adları ve phishing taktikleri kullanarak kurbanların cüzdanlarını nasıl boşalttığını açıkladı. Bu araştırma, kripto topluluğu üyelerinden övgü toplarken, aynı zamanda artan kripto dolandırıcılıkları ve sektörde daha güçlü kullanıcı koruması ihtiyacı konusunda endişeleri de yeniden alevlendirdi.

ZachXBT, Dolandırıcıların Operasyon Yöntemini Açığa Çıkardı

23 Haziran Pazartesi günü ZachXBT, X üzerinden paylaştığı detaylı raporda, Christian Nieves (Daytwo/PawsOnHips) adlı bir dolandırıcının kurbanları nasıl kandırarak cüzdanlarının kontrolünü ele geçirdiğini ses kayıtları ve görsellerle ortaya koydu. Nieves'in çalınan paralarla lüks eşyalar satın alıp sosyal medyada hava attığı belirtildi.

ZachXBT'ye göre, Nieves bu yaşam tarzını sahte bir destek çağrı merkezi işleterek finanse etti. Kendisi ve ekibi, Coinbase personeli gibi davranarak kullanıcıları önceden hazırladıkları seed phrase'lerle cüzdan oluşturmaya "yardım ediyordu". Böylece kurbanların cüzdanlarına eklediği her para dolandırıcıların kontrolüne geçiyordu. Nieves sadece bu çağrı merkezini yönetmekle kalmıyor, aynı zamanda arayıcılardan biri olarak da görev yapıyordu.

Ekip, özellikle phishing web siteleri aracılığıyla kurbanları Coinbase cüzdanı oluşturmaya yönlendiriyordu. ZachXBT, Nieves'in kullandığı kontrol panelinin bir videosunu ve bir çağrı sırasındaki ses kaydını da paylaştı.

ZachXBT'nin Araştırması: Dolandırıcının Kumar Alışkanlıkları

ZachXBT'nin araştırması, Nieves'in büyük bir kumar bağımlılığı olduğunu ve çalınan paraların önemli bir kısmını kumarhanelerde kaybettiğini ortaya çıkardı. Sonunda kendi ekibinin üyelerinden de çalmaya başlamıştı.

Zincir üstü analizler, onunla bağlantılı son kumarhane yatırım adreslerini de doğrulayarak dolandırıcılığın boyutunu kanıtladı.

Bu tür dolandırıcılıkların aksine, Daytwo ve ekibi anonim kalmaya çalışmadı. Lüks bir yaşam sürdüler, çalınan fonları hareket ettirmek hakkında Discord görüşmelerinde açıkça konuştular ve hatta yüzlerini gösterdiler. Bu da araştırmacıların kimliklerini ortaya çıkarmasını kolaylaştırdı.

Çeviren: ShadowNinja7