Kuzey Koreli hackerlar çalınan kripto paralarda 1.5 milyar doları aklamış olabilir

Kuzey Koreli hackerların, merkezi kripto borsalarından son bir yılda yaklaşık 2 milyar dolar çaldığı bildirildi.

Blockchain güvenlik araştırmacısı Tay Monahan, bu fonların önemli bir kısmının (yaklaşık 1.8 milyar dolar) Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, Phemex ve BingX gibi merkezi kripto ticaret platformlarını hedef alan büyük çaplı hack saldırılarından kaynaklandığını belirtiyor.

Varlık dondurma ve işlem ücretleri gibi engellere rağmen, grubun Kuzey Kore rejimi için 1.5 milyar dolardan fazla parayı başarıyla akladığına inanılıyor.

Monahan şunları söyledi:

“İyimser bir şekilde, dondurma ve ücretler ile brokerlara %15 kaybettiklerini söylesek bile, bu hala toplam GSYİH'sının çok altında olan otoriter bir rejime 1.5 milyar dolardan fazla para demek.”

TRM Labs tarafından yapılan son bir araştırma, hackerların fonları sınır ötesine taşımak için Çin'in yeraltı bankacılık ağlarını kullandığını ortaya çıkardı. Bu gayriresmi kanallar, küresel yaptırımlardan kaçınmalarına ve tespit edilme riskini azaltmalarına yardımcı oldu.

Hackerların, çalınan varlıkları karmaşık bir işlem zinciriyle hareket ettirdiği ve genellikle merkezi olmayan borsalar, blockchain köprüleri ve kripto karıştırıcılar kullandığı bildirildi.

Son aşama tipik olarak, rejimin asgari inceleme ile fiat para çekmesini sağlayan tezgah üstü (OTC) brokerlar aracılığıyla varlıkların boşaltılmasını içeriyor.

Yükselen kripto suçları

Blockchain araştırmacısı ZachXBT, bu koordineli hırsızlık dalgasını dijital varlık endüstrisindeki daha geniş bir “suç süper döngüsünün” parçası olarak tanımladı.

ZachXBT’ye göre:

“Endüstrinin tarihsel olarak kötüye kullanıma açık olduğu doğru olsa da, politikacılar meme coin'leri piyasaya sürdüğünden ve davalar düştüğünden beri bu durum belirgin şekilde arttı.”

ZachXBT, blockchain ağlarının şeffaflık sunduğunu ancak tutarlı uygulama eksikliğinin hackerların gelişmesine izin verdiğini belirtti.

Aklama ağlarının ve OTC brokerlarının, özellikle son borsa hack'lerinden çalınan fonları temizlemede giderek daha etkili hale geldiği konusunda uyardı.

TRON blockchain'ındaki yasa dışı faaliyetlerin büyümesine atıfta bulunarak, “Kara U” pazarının 10 milyar dolar değerinde olabileceğini tahmin etti.

ZachXBT ayrıca, dolandırıcılık projelerini tanıtan birçok influencer'ın nadiren sonuçlarla karşılaştığına dikkat çekerek düzenleyici uygulama eksikliğini eleştirdi.

Ona göre, bu durum düzenleyicilerin enerjisini yasaları ihlal edenler yerine merkeziyetsiz geliştiricilere ve açık kaynak projelere odaklaması nedeniyle cezasızlık kültürünü daha da körüklüyor.

ZachXBT şunları söyledi:

“Devlet kurumları, yıllar içinde ödenmiş reklamları açıklamayan influencer'lar/projeler için 50-100 milyon dolar ceza keserek para kazanabilirdi (birçok yargı bölgesinde yasa dışıdır ancak hiç kovuşturulmaz).”

Çeviri: Sh1n0b1